股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2023-004号
宝泰隆新材料股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 23
日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第三十
八次会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 8
人,实际参加表决董事 8 人,本次会议的召开及参加表决的人员与程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进
行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:
该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见,具
体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券时报》
、
《证券日报》和上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)上的临
龙江万锂泰新能源科技股份有限公司(以下简称“万锂泰公司”)
董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先生之长子,根据
《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节对关联人的认定及
《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,本次公司与
万锂泰公司的交易构成关联交易,董事长焦云先生、副董事长焦强先
生、董事李清涛先生、董事秦怀先生、董事常万昌先生为该事项的关
联人,在审议该事项时上述关联董事回避了表决。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
万元临时补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,
维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金人
民币 5,000 万元临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会
审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求,归还本次
用于临时补充流动资金的募集资金,具体内容详见公司披露在《上海
证券报》、
《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com)上的临 2023-007 号公告。
表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年二月二十八日
查看原文公告
标签: 股份有限公司
上一篇:欣贺股份: 关于四力项目合作协议的进展公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:广州小海燕再度唱响星海音乐厅羊城晚报讯记者李春炜、通讯员罗雪莲报道:2月27日晚,广州小海燕合唱团在广东星海音乐厅举行“海燕印象
2023-02-28 15:38
原标题:新编大型广东汉剧《天风海雨梅花渡》正式公演羊城晚报讯27日晚,新编大型广东汉剧《天风海雨梅花渡》在梅州市亮胜艺术中心正式公演,
2023-02-28 15:56
原标题:故事线拓展到广东“情满”系列陆续有来(主题)导演刘家成:《情满九道弯》是胡同里的青春之歌(副题)文 羊城晚报记者胡广欣导演刘家
2023-02-28 15:36
原标题:走进北京天文馆(引题)仰望浩瀚星空探索宇宙奥秘(你所不知道的一级馆)(主题)人民日报海外版记者邹雅婷你知道“宇宙灯塔”是什么
2023-02-28 15:45
原标题:德国设计展亮相清华艺博人民日报海外版电(记者邹雅婷)为纪念中德建交50周年,清华大学艺术博物馆联合德国维特拉设计博物馆、德累斯
2023-02-28 15:45
原标题:说雨水道惊蛰陈秋二十四节气是传统农耕时代生产和生活“时间的故事”,是自然的节序,也是农事的节令,更是我们今天美好生活时间节点
2023-02-28 14:53
原标题:上海音乐剧文化研究中心正式启用中新社上海2月27日电(王笈)“演艺大世界—2023上海国际音乐剧节”27日在沪举办新闻发布会,宣布上海音
2023-02-28 14:55
原标题:8000余件艺术品亮相北京保利秋拍中国文化报讯(记者党云峰)2月21日,因故延期的北京保利拍卖2022秋季艺术品拍卖会在北京启幕。本次拍
2023-02-28 13:34
原标题:扎根社区,非遗添彩美好生活中国文化报集体采写如何让非遗展现在大众面前,让非遗项目与市井生活“无缝对接”?非遗在社区是目前我国
2023-02-28 13:42
原标题:陈佩斯领衔原创话剧《惊梦》将再登京城舞台中新网北京2月28日电(记者应妮)“梦惊已是新天地,旧曲依稀绕古城。”作为大戏看北京·第六
2023-02-28 13:41
原标题:“纸本油画展”沪上开幕探索新型油画材料更多可能性中新网上海2月28日电(谢梦圆甘力心)“国韵·绚彩——全国油画名家纸本油画作品邀请
2023-02-28 13:36
原标题:留住独一无二的风景——(引题)贵州扎实做好少数民族村寨保护与发展(主题)中国文化报记者李荣坤近日,文化和旅游部、国家文物局印
2023-02-28 13:38
原标题:冰墩墩入选2022年度文旅热点北京日报讯(记者王广燕)北京京和文旅发展研究院日前发布《中国文化产业和旅游业年度盘点报告(2022)》
2023-02-28 11:42
原标题:陨石科技博物馆下月试运营北京日报讯(记者牛伟坤)本市将新增一家以“陨石”为主角的博物馆——北京天坛陨石科技博物馆。该馆计划下
2023-02-28 11:49
原标题:交响巨制无词版《尼伯龙根的指环》震撼上演乐坛盛事彰显城市胸怀和底气北京日报记者高倩19时30分,国家大剧院音乐厅上场口开启,上海
2023-02-28 11:56
原标题:“开心麻花”打头阵!青岛市城阳文旅发展喜迎“开门红”工人日报-中工网记者杨明清通讯员李冉徐婷2月22日上午,“开心麻花进驻城阳新
2023-02-28 09:43
原标题:魅力北京”系列电视片海外传播成果分享会举办北京日报讯(记者邱伟)昨天,由北京市人民政府新闻办公室主办、中央广播电视总台国际在
2023-02-28 09:38
原标题:社区文化精彩纷呈工人日报-中工网记者赵昂通讯员朱先明刘玮初春时节,空气芬芳。江苏连云港经济技术开发区猴嘴街道振云社区呈现出一派
2023-02-28 09:51
原标题:云南巍山彝族打歌:民族与时尚交融焕发节日新活力工人日报-中工网记者赵黎浩当彝族非遗打歌与潮流街舞在600年的巍山古城相遇,会燃出
2023-02-28 09:32
原标题:让非遗文化搭上直播快车工人日报-中工网记者杨召奎2月26日,YY直播“非遗筑梦计划”正式发布。该计划是正能量公益组织“YY直播炬光联
2023-02-28 09:36
原标题:《断网》广州首映(引题)郭富城:打斗比“孙悟空”还多(主题)羊城晚报记者胡广欣2月25日,“首映在广州”系列活动迎来电影《断网》
2023-02-27 15:52
原标题:智能农业未来已来——《智能农机技术路线图1 0版》图书推介会在京举行工人日报-中工网记者白至洁2月25日下午2点,由电子科技大学出版
2023-02-27 14:48
原标题:云南文山新春彝族文化艺术展演异彩纷呈工人日报-中工网记者赵昂通讯员普佳勇2月25日,在云南省文山壮族苗族自治州文山市七花广场,由
2023-02-27 14:43
原标题:关注留守儿童议题电影《拨浪鼓咚咚响》广州展映青年导演白志强(右2)、主角惠王军(右1)与观众见面广州市电影家协会供图中新网广州2
2023-02-27 14:43
原标题:2022年度全国十大考古新发现初评结果揭晓22个项目入围终评中新网2月27日电27日,据国家文物局微信公众号消息,2022年度全国十大考古新
2023-02-27 14:35