证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2023-004
山西同德化工股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议决定于 2023 年 3 月 14 日(星期二)召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合
有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 3 月 14 日(星期二)下午 14 点。
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果
以第一次有效投票表决为准。
(1)于 2023 年 3 月 9 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形
式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 2),该代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼
二、会议审议事项
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投票
非累计投票议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容已在
三、会议登记事项
(1)自然人股东:需持本人身份证、股票账户卡;委托代理他人出席会议
的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡;
(2)法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡;
(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,信函上请
注明“股东大会”字样,传真或信函以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(附件 1)
以专人送达或传真方式送达本公司。
山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼
到会场办理登记手续。
联系人:邬庆文 张宁
电话(传真):0350-7264191 8638196
邮箱:td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
费用自理。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
附件 1:
股东参会登记表
截至 2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 15:00 交易结束时本人(或单位)持有同
德化工(股票代码:002360)股票,现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大
会。
姓名(单位名称):
身份证号(统一社会信用代码):
股东账户号:
持有股数:
联系电话:
日期: 年 月 日
附件 2:
授权委托书
本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹授权 先生/女士
(身份证号码: ),代表本人(公司)出席山西同德化工股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会,在会议上代表本人(公司)持有的股份数
行使表决权,并按以下投票指示进行投票:
表决意见
议案 该列打
议案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示;
权进行指示。
委托人证券帐户: 委托人持股数量:
委托人身份证号码:
委托人签字(盖章):
附件 3:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股市交易结束;
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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