镇洋发展: 浙江镇洋发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告_环球快消息

证券代码：603213        证券简称：镇洋发展       公告编号：2023-013

              浙江镇洋发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海

    天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   85.0012

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和

国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规

定。本次股东大会由董事会召集，董事长王时良先生通过视频方式主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   议；

   本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                                会议有效表决

                                权的比例（%）

           公司第二届董

           事会非独立董

           事

           公司第二届董

           事会非独立董

           事

           公司第二届董

           事会非独立董

           事

           司第二届董事

          会非独立董事

          司第二届董事

          会非独立董事

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

          公司第二届董

          事会独立董事

          公司第二届董

          事会独立董事

          公司第二届董

          事会独立董事

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

          司第二届监事

          会非职工监事

          司第二届监事

          会非职工监事

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称          同意          反对       弃权

序号                票数     比例     票数 比例（%） 票数 比例（%）

                        （%）

       公司第二届董      ,213    62

       事会非独立董

       事

       公司第二届董     ,213      62

       事会非独立董

       事

       公司第二届董     ,213      62

       事会非独立董

       事

       司第二届董事     ,223      63

       会非独立董事

       司第二届董事     ,213      62

       会非独立董事

       公司第二届董     ,216      62

       事会独立董事

       公司第二届董     ,216      62

       事会独立董事

       公司第二届董     ,213      62

       事会独立董事

       司第二届监事     ,215      62

       会非职工监事

       司第二届监事     ,215      62

       会非职工监事

(三)    关于议案表决的有关情况说明

者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

律师：郑扬、徐凡

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本

次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

                     浙江镇洋发展股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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