南 京 港: 南京港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002040         证券简称：南京港         公告编号：2023－005

(资料图片仅供参考)

               南京港股份有限公司

     关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022年第五

次会议审议通过，公司决定于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东

大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开

大会有关内容通知如下：

   一、召开会议基本情况

事会2022年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》等有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年3月13日（周一）下午14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2023年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年3月13日9:15至15:00

  期间的任意时间。

         公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         （1）2023 年 3 月 7 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

  有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

  席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

         （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀

  请的相关人员。

  会议室。

         二、会议审议事项

         （一）提案名称

                                               备注

 提案编码                    提案名称               该列打钩的栏目

                                              可以投票

非累积投票提案

             关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草

             案修订稿）》及其摘要的议案

          关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划管

          理办法》的议案

          关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划考

          核管理办法》的议案

          关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性

          股票激励计划有关事项的议案

       （二）提案审议披露情况

       以上议案经公司第七届董事会 2022 年第五次会议、第七届董事会

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       （三）特别说明

资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司

结果进行公开披露。

表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容请关注公司同日在《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

       三、会议登记等事项

账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股

东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、

委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进

行登记。

逾期不予受理。

委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程详见附件三。

  五、其它事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投

票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1013室

  联系电话：025-58582546

邮政编码：210011

传真：025-58582547

邮箱：gfgs@nj-port.com

六、备查文件

                      南京港股份有限公司董事会

附件一：

                回   执

  截止2023年3月7日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票

＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）

         附件二：

                           授权委托书

           兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公

         司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

           委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

           委托人：            身份证号码（营业执照号码）：

           委托人股东帐户：

           被委托人签名：             被委托人身份证号码：

           委托书有效期限：

                                 委托日期：2023年    月     日

                     本次股东大会提案表决意见表

                                         备注

 提案编码                 提案名称             该列打钩的栏目     同意 反对   弃权

                                        可以投票

非累积投票提案

             关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

             关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             励计划管理办法》的议案

             关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             励计划考核管理办法》的议案

             关于提请公司股东大会授权董事会办理公司

         注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，每项均为单选，多选无效。

加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案均为非累积投票提案。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 13 日（现场股东大会

结束当日）下午 3:00。

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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