鞍钢股份: 鞍钢股份第九届第十一次董事会决议公告_当前聚焦

证券代码：000898              证券简称：鞍钢股份   公告编号：2023-005

                       鞍钢股份有限公司

              第九届第十一次董事会决议公告

(相关资料图)

   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月14日以电子邮件方

式发出董事会会议通知，并于2023年2月24日以通讯方式召开第九届第十

一次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事7人，出席本次

会议的董事人数为7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召

开2023年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会。

    《鞍钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊

登于2023年2月25日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 。

    三、备查文件

                                     鞍钢股份有限公司

                                              董事会

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标签： 鞍钢股份 董事会决议