焦点简讯:稳健医疗: 2022年度持续督导定期现场检查报告

               中国国际金融股份有限公司

             关于稳健医疗用品股份有限公司

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司             被保荐公司简称：稳健医疗（300888）

(资料图片仅供参考)

保荐代表人姓名：沈璐璐                    联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：王申晨                    联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：王申晨、吴家鸣

现场检查对应期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

现场检查时间：2023 年 2 月 7 日

一、现场检查事项                                        现场检查意见

（一）公司治理                                     是      否   不适用

现场检查手段：

对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件；

查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证

及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。

                                            √

容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

                                            √

履行职责

                                                       √（未

                                                       发生变

披露义务

                                                       化）

                                                       √（未

                                                       发生变

应程序和信息披露义务

                                                       化）

（二）内部控制

现场检查手段：

对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；取得并审阅公司内部审计部的相关

制度、内部审计报告等资料；查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。

                                            √

门（如适用）

                              √

部审计部门（如适用）

                              √

用）

                              √

部门提交的工作计划和报告等（如适用）

                              √

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）

部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问     √

题等（如适用）

                              √

情况进行一次审计（如适用）

                              √

计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

                              √

计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

                              √

控制评价报告（如适用）

                              √

立了完备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：

对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈，了解信息披露执行情况；察看上市

公司的主要管理场所；审阅公司信息披露文件；查阅投资者来访登记材料。

                              √

息披露管理制度的相关规定

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：

对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要管理场所；对

有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录；检查公司关联交易、

对外担保制度及执行情况。

                            √

或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

                            √

间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

                               √

义务

                                          √（核

务

                                          查期内

                                          不存在

务等情形

                                          对外担

                                          保）

的审批程序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段：

对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司募集资金管理制度及审批

的三会文件；取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细，抽查大额募集资

金支出的记账凭证及原始凭证；审阅与募投项目相关的信息披露文件。

                               √

情形

                               √

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金

                               √

或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险

投资

益是否与招股说明书等相符                        下文）

（六）业绩情况

现场检查手段：

查看公司信息披露文件和行业研究报告；对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行

访谈；对公司 2022 年三季报、2022 年度业绩预告进行分析，了解业绩波动合理性。

                                 √（见

                                 下文）

                                 √（见

                                 下文）

                              √（见

                              下文）

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：

查阅公司及股东、董监高等相关方出具的承诺函；对公司董事、高级管理人员及有关人员

进行访谈；查看公司股东名册和公司信息披露文件。

（八）其他重要事项

现场检查手段：

对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开信息披露文件；查看

行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。

                                            √（核

                                            查期内

                                            不存在

                                            对外财

                                            务资

                                            助）

                                  √

或者风险

                                            √（核

                                            查期内

                                            不存在

相关要求予以整改

                                            整改问

                                            题）

二、现场检查发现的问题及说明

    公司分别于 2022 年 4 月 20 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，

方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，         （1）为快速响应市场变化，提高募集资

金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销的

相关投入，同时因战略调整，营销网络建设项目终止全资子公司深圳津梁生活科技有限公

司的相关建设投资；      （2）受疫情影响，公司项目考察、设备引进、厂房实验室以及生产线

建设等工作进度不及预期，导致营销网络建设项目、高端敷料生产线建设项目、研发中心

建设项目和数字化管理系统项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司对前述募集

资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，前述募集资金投资项目调整后计划达

到可使用状态的日期为 2024 年 9 月 30 日。

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会

议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，受疫情影响，公司项目考察、

设备引进、厂房实验室以及生产线建设等工作进度不及预期，导致武汉稳健二期扩建项目

投资进度晚于原先规划。经审慎研究，公司对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的

日期进行调整，调整后预计达到可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

    经保荐机构核查，公司部分募投项目调整实施方式、延长建设期符合公司经营情况和

公司战略需要，已履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    公司预计 2022 年全年主营业务收入为 1,107,000.00 万元至 1,170,000.00 万元，同比

增长 38.79%至 46.69%，其中，医用耗材预计实现收入为 710,000.00 万元至 750,000.00 万

元，同比增长 81.03%至 91.23%，健康生活消费品预计实现收入 397,000.00 万元至

万元至 185,000.00 万元，与上年同期相比增长 30.72%至 49.28%。

    医用耗材业务营业收入同比上升主要是由于国内疫情频发的情况下，公司快速提升

产能，满足市场防护需求，疾控防护产品收入得以同比大幅增长；叠加品牌知名度提升、

医院、连锁药店和电商等渠道覆盖率增加、通过并购丰富高端伤口敷料等产品线布局等因

素的影响，公司医用耗材业务营业收入同比大幅提升。健康生活消费品业务营业收入基本

持平，主要由于受到国内疫情管控影响，门店客流减少和物流发货受限。

    净利润方面，尽管 2022 年度，即使棉花、棉纱、坯布等主要原材料采购价格上涨，

但是得益于销售收入同比大幅增长且系列降本增效举措，公司净利润有较大幅度增长。

    经保荐机构核查，公司业绩大幅上升主要是受到本期医用耗材业务收入同比增长较

快所致，具有合理原因解释，与可比公司相比不存在异常。疫情期间，公司品牌知名度和

美誉度大幅提升，质量优势获得消费者广泛认可，销售渠道不断增多，公司医用耗材产品

销售收入增长较快。同时，受到国内疫情管控影响，健康生活消费品主营业务收入基本持

平，公司经营可持续性不存在重大风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司

保荐代表人：

           沈璐璐          王申晨

                       中国国际金融股份有限公司

                              年   月   日

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标签： 现场检查 稳健医疗