证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-022
债券代码:111001 债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
(资料图片)
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
增资标的公司名称:临沂天炬节能材料科技有限公司(以下简称天炬节
能)
增资金额:拟向全资子公司天炬节能增资人民币 74,000 万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不
构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资概述
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 2 月 18 日召开了第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于对
天炬节能增加注册资本的议案》,为满足 30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项
目建设对资本金的需求,公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万
元,增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成
关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象相关信息
(一)天炬节能基本信息
名称:临沂天炬节能材料科技有限公司
统一社会信用代码:913713230713311576
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李金保
注册资本:壹亿柒仟万元整
成立日期:2013 年 06 月 19 日
营业期限:2013 年 06 月 19 日至 年 月 日
住所:沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处
经营范围:生产、销售:玄武岩岩棉、PCB 薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER 玻璃
纤维、叶蜡石粉;玻璃纤维原材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
(二)天炬节能增资前后的股权结构
增资前 增资后
出资金额 占注册资本 出资金额 占注册资本
股东名称 股东名称
(万元) 的比例(%) (万元) 的比例(%)
山东玻纤集 山东玻纤集
团股份有限 17,000 100 团股份有限 91,000 100
公司 公司
(三)天炬节能最近一年及一期财务数据
单位:万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
注:2021 年财务数据已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022
年 1-9 月财务数据未经审计。
三、增资方式
公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元,增资后天炬节能
注册资本将达到 91,000 万元。公司占其总股本的 100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节
能增资,有利于增强天炬节能的资本实力,优化天炬节能的资产负债结构,增强
天炬节能的抗风险能力,满足 30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目建设对资
本金的需求,能够有效保障项目建设的顺利开展,从而进一步提高其盈利能力,
实现国有资产的保值增值。
随着天炬节能规模的扩大,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建
立风险防范机制,实施有效的内部控制,强化对天炬节能的管控。
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不构成重大资产重组,不
会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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