理财平台可以进行“平台回款”?近期,我市发生了多起冒充投资平台客服以“平台回款”“清退回款”为由向投资者实施诈骗的新骗局,导致投资者上当受骗。
今年一月底,市民柯女士接到一个自称“XX优选”客服的电话,称现在有最新的“平台回款”方案。柯女士2019年在该平台投资并损失了9万元,一听现在能办理“回款”了,赶紧添加了“客服”提供的微信号。
在微信里,柯女士先按对方要求提供了自己投资平台的名称、个人信息以及投资金额等信息,随后便点击对方发送的链接下载了一款指定的APP并进行了注册登录。
APP上的“客服”向柯女士表示,因有关部门的介入,公司现开展清退,先为部分用户回款,需要柯女士加入一个QQ群。柯女士在加入QQ群后,为确认此事的真实性又单独加了几个群友,群友都表示“已经按照流程操作并收到了回款”。这让柯女士对“平台回款”深信不疑了。
随后群聊内发来了一个回款“方案图”供柯女士选择,实际上就是需要柯女士在该APP上进行认购证券赚取返款。而柯女士选择的“方案4”是购买5000元证券返款百分之三十即1500元,柯女士选择后,群主就让柯女士找APP的“客服”进行后续操作。当柯女士将5000元转至“客服”提供的指定账号后,很快就通过APP提现了6500元。
在这次成功提现后,“客服”称帮柯女士争取到了一个“联合回款方案”——四期回款返利兑付50%!但前提是柯女士需要购买5万元的证券,由于有之前快速提现的经历,柯女士便按要求将5万元转到了指定的银行账户中。可这次却没有等到所谓的“50%返利兑付”,而是“客服”再次要求柯女士选择下一个方案,当柯女士表示自己已经没钱了,只想把5万元的本金和25000元的返利提现,之前都是秒回的“客服”就没有了消息,柯女士意识到自己又被“收割”了一回,赶紧拨打110报警。
目前,该案件正在进一步侦办中。
厦门警方表示,中国银保监会在《关于防范以“官方回款”名义进行诈骗的风险提示》文中强调,银保监会未设立或授权设立P2P网贷机构回款渠道!在此提醒广大市民,针对此类投资平台“回款”的信息,投资者需要谨慎对待,在“回款”过程中要求先垫资的,都是诈骗!遇到问题应向警方或者银保监会、金融办等官方机构咨询,千万不要轻信网上、社交群中的信息,以免再次受到财产损失。(记者 沈伟彬 )
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