证券代码:300513 证券简称:恒实科技 公告编号:2023-005
北京恒泰实达科技股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
公司原财务负责人李学宁先生于 2022 年 12 月 1 日辞去财务负责人职务,在
聘任新的财务负责人之前,由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。
经公司董事长兼总经理钱苏晋先生提名,董事会拟聘任王春江先生为公司财
务负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职及补选监事、聘任财务负责人的公
告》。
表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为拓宽公司融资渠道,盘活公司资产,优化资金结构,公司控股子公司辽宁
邮电规划设计院有限公司(以下称“辽宁邮电”)拟与海通恒信国际融资租赁股
份有限公司(以下简称“海通租赁”)签订《融资回租合同》(编号:L22C3794001),
申请为期 22 个月的融资租赁业务,融资总金额为 5,000 万元人民币,综合资金
成本约 6.5%,具体条款以具体融资回租合同中的约定为准。公司同意对辽宁邮
电与海通租赁签订的《融资回租合同》(编号:L22C3794001)项下的全部义务和
责任(包括但不限于给付义务、返还财产、赔偿损失等责任)承担连带保证责任,
担保本金金额为 5,000 万元人民币,担保类型、担保范围、担保期间及担保责
任等具体事项以公司与海通租赁签署的相关担保合同及文件中的约定为准。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据有关法律、法规和公司
章程等规定,公司本次担保事项无须提交公司股东大会审议。
同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司(简称“中技所”)开展特
定专利的许可、再许可、质押等一系列业务(简称“本项目”),本项目发行规
模 3000 万元,业务期限不超过 1 年,业务合作金额不超过 3200 万元(含利息)
人民币,中关村担保对业务合作金额提供连带责任担保。同意签署、修改与本项
目有关的一切必要文件,办理与本项目有关的一切必要事宜,包括但不限于公司
将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可,公司以特定专利作为
质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保等,并由中技所在许可协议
项下对公司的债权及附属担保权益作为基础资产在深圳证券交易所发行知识产
权资产支持计划,由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)
对公司在本项目项下债务进行连带责任保证担保。
本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将
根据监管机构要求以及市场需要进行调整,以公司与中技所、中关村担保最终签
署的本项目交易文件为准。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行知识产权资产支持计划的公告》。
表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,监事会
向董事会提议召开临时股东大会,审议《关于补选非职工代表监事的议案》。与
会董事同意该申请,并决定于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大
会审议上述议案。
具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《熊出没·伴我“熊芯”》:欢乐的亲子时光春节档上映的“熊出没”系列第九部动画电影《熊出没·伴我“熊芯”》,累计票房破12亿元,
2023-02-08 18:50
原标题:《散乐图》在央视华美“展卷”辽宁日报讯记者杨竞报道辽代壁画艺术绵延千年,其中,不乏乐舞元素的出现。近日,沈阳音乐学院创排的中
2023-02-08 18:42
原标题:天津博物馆文博盛宴多姿多彩工人日报—中工网记者张玺通讯员程志会博物馆里观看民乐快闪,逛逛小而美的文创市集,欣赏国宝《雪景寒林
2023-02-08 16:52
原标题:长篇小说《你好,朋友圈》出版:在朋友圈辨识他人看见自己工人日报—中工网记者陈俊宇近日,冰心散文奖得主王洁推出全新长篇小说力作
2023-02-08 16:48
原标题:湖北黄梅:“正月唱大戏”,满满“烟火气”2月4日,元宵节前夕,黄梅县东禅公园早早就被前来观看闹元宵活动的群众围个水泄不通。耍龙
2023-02-08 16:53
原标题:正月十四“蛴蟆节”重启南充蛴蟆灯似火龙游河华西都市报-封面新闻记者谢杰蛴蟆灯“十四夜,摇嫩竹,嫩竹高,我也高,我和嫩竹一样高;
2023-02-08 16:34
原标题:专访赵兆:不追爆款,做爆款的引领者《乘风破浪的姐姐》之前,外行观众对音乐制作人赵兆或许并不熟悉,但在音乐圈,几乎没有人不知道
2023-02-08 15:35
原标题:“黑豹”“蚁人”交接棒(引题)漫威电影能带火春季档吗?(主题)羊城晚报记者李丽 漫威电影《黑豹2》2月7日在内地正式公映,而10
2023-02-08 15:54
原标题:曲艺名家赵俊良保护文物陈伟今年的正月十七日,是笔者的恩师、曲艺名家赵俊良先生(1933-2014)的90岁冥寿。赵俊良先生,满族,北京人
2023-02-08 15:45
原标题:新年喜迎“开门红”!北京人艺屡掀观演热潮人民网北京2月8日电(记者刘微)兔年春节刚过,两部文化大餐《正红旗下》《茶馆》在北京人民
2023-02-08 15:50
原标题:甜宠式恋情救不了偶像剧套路(主题)好演员遇上烂题材演技也会被“消费”(副题)在《狂飙》和《三体》热播的夹缝中,由殷桃主演的都
2023-02-08 15:32
原标题:《去有风的地方》:我们为何热衷治愈系故事李静从开播到收官,剧集《去有风的地方》猫眼实时数据的网播累计播放量达32 35亿,豆瓣评分
2023-02-08 14:43
原标题:《风再起时》:传统题材与类型突破新尝试程波“廉政风暴”“雷洛”“跛豪”等可以说是香港警匪等类型片常常处理的、甚至已经“原型”
2023-02-08 14:50
原标题:李小冉、李乃文、周依然、周奇领衔主演(引题)《我们的日子》奏响生活交响曲(主题)今晚报讯(记者刘桂芳)年代剧《我们的日子》6日
2023-02-08 14:32
原标题:电影导演拍网剧:是降维打击还是审美冒险李宁张大磊执导的网剧《平原上的摩西》在热播的同时引发了两极分化的评价。质疑者认为其拖沓
2023-02-08 14:34
原标题:剧场镌刻城市风华方家骏乍暖还寒时,演艺业复苏无疑是温暖人心的好消息。去往剧院的路,三年来第一次走得轻松,一路树木亦是玲珑模样
2023-02-08 14:46
原标题:满满“烟火气”湖北黄梅“正月唱大戏”好戏连台经济日报记者柳洁通讯员吴慕枫迎春接福舞龙狮,张灯结彩闹元宵。2月4日,元宵节前夕,
2023-02-08 13:51
原标题:科幻题材《三体》首次影视化改编迎开门红,制片人蔡佳感慨:(引题)七年努力终获观众认可(主题)北京日报记者李夏至根据刘慈欣同名
2023-02-08 11:55
原标题:辽宁省博物馆举办“和合中国”主题晚会(引题)舞台艺术演绎文物之美(主题)辛阳边晗舞台上一轮明月缓缓升起,蓑衣老者低声吟诵《春
2023-02-08 11:56
原标题:《狂飙》带火了一部两千多年前的兵书(引题)中华书局直播间“正读”《孙子兵法》(主题)北京日报记者路艳霞近期扫黑除恶剧《狂飙》
2023-02-08 10:45
原标题:心陷抑郁长夜如何寻求救赎宋崇升“献给走过长夜的你”——正在上映的动画电影《深海》在片尾为观众送上了这句话。片中的小女孩脆弱过
2023-02-08 09:45
原标题:80后艺术家夫妻把银闸胡同搬进《中国奇谭》(引题)他们用动画演活了老北京胡同(主题)北京日报记者王广燕胡同里的杨大爷即将搬去新
2023-02-08 09:36
原标题:古代快递哪家强文 邱俊霖打开一个网购平台,随心所欲地购买自己喜欢的物品,过两天,快递小哥便送货上门了。有些急速的快递甚至用不上
2023-02-08 09:38
原标题:单个项目筹资超1 2亿元,爆款IP带动衍生品走俏(引题)众筹屡破纪录,“电影+衍生品”市场的春天要来了(主题)工人日报—中工网记者
2023-02-08 09:39
原标题:南航大连分公司机长获中国诗词大会总冠军后首次值机(引题)万米高空的诗意之旅(主题)辽宁日报记者王荣琦“‘律回岁晚冰霜少,春到
2023-02-08 09:48