哈三联: 第四届董事会第三次会议决议公告_每日热门

证券代码：002900           证券简称：哈三联              公告编号：2023-005

                  哈尔滨三联药业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图片仅供参考)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 2 月 6 日向

各位董事发出。

行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有

关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过以下议案：

   表决情况：同意       9 票，反对     0 票，弃权   0 票。

   表决结果：通过。

   《关于变更公司内部审计负责人的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、

          《上海证券报》、

                 《证券时报》、

                       《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

特此公告。

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                                  董事会

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