证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立 B 股 公告编号:临 2023-008
(相关资料图)
上海海立(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年2月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 2 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 2 月 20 日
至 2023 年 2 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
案
上述议案经公司于 2023 年 2 月 3 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过,会议决议公告于 2023 年 2 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600619 海立股份 2023/2/9 -
B股 900910 海立 B 股 2023/2/14 2023/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 建议优先选择网络投票方式参会
为维护参会股东及股东代表和其他参会人员的健康安全,建议股东及股东
代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。
(二)现场参会登记方式
席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证
办理登记。
法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。
现场登记时间:2023 年 2 月 16 日 9:30-16:00
现场登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、
镇宁路中间)
登记联系方式:联系电话:021-52383315
传真:021-52383305
联系人:欧阳小姐
到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包括上述(一)1、2 款所
列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法,现场会议时办理出席会议登记
和会议资料。
六、 其他事项
(一)本公司联系方式:
地址:上海浦东金桥宁桥路 888 号
邮编:201206
电话:(021)58547777 转 7021、7016 分机
联系人:杨海华、卢岑岚
(二)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海海立(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 2 月 20 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
查看原文公告
上一篇:良信股份: 第六届董事会第十一次会议决议公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:春节档影视带火图书销量刘慈欣系列图书受追捧工人日报—中工网记者苏墨春节假期已经结束,但影视剧集相关话题热度持续上涨,京东的相
2023-02-03 17:45
原标题:山东:“春鸡”迎立春2月2日,一名民间手工艺人在山东省临沂市郯城县郯城街道集市上售卖自己缝制的“春鸡”。立春将至,山东省临沂市
2023-02-03 16:38
原标题:云南河泊所遗址清理出汉代有字简牍千余枚光明日报昆明2月2日电(记者张勇)去年9月底,国家文物局“考古中国”重大项目发布会对云南河
2023-02-03 16:37
原标题:立春,春天到了吗?立春时节,我国广东、广西以及云南南部、福建东南部等地往往已经入春;四川东南部、福建北部等地则在2月逐步入春;
2023-02-03 16:40
原标题:除了聊演技,我们还可以看看《狂飙》里的人都吃了些啥要说春节档最大的赢家,那大概只有《狂飙》了。这部电视剧不仅凭一己之力,统一
2023-02-03 16:51
原标题:上合成员国经典建筑冰雪景观亮相中国“冰城”2月1日,游客在哈尔滨冰雪大世界园区冰雪景观《骑士广场》周边游玩。该冰雪景观以巴基斯
2023-02-03 15:42
原标题:从《诗经》中发现真实上古史宋晨希记得小时候,我爷爷曾跟我说,他们幼年念私塾,都知道一句话,叫“学了《诗经》会说话,学了《周易
2023-02-03 15:49
原标题:广西宾阳:千年炮龙闹正月人们在广西南宁市宾阳县县城舞炮龙(2月1日摄)。2月1日是农历正月十一,也是广西南宁市宾阳县的炮龙节。仅
2023-02-03 15:48
原标题:关羽失荆州并非是大意瀛洲海客汉献帝建安二十四年(219)秋,关羽发动襄樊之战,先围曹仁、满宠,后水淹七军,斩庞德、擒于禁,“威震
2023-02-03 15:49
原标题:浙江淳安:山乡村落非遗花灯“迎元宵”2月2日,浙江省杭州市淳安县里商乡的一名小朋友参加里商仁灯元宵巡游。当日,浙江省杭州市淳安
2023-02-03 15:35
原标题:影片《满江红》配乐备受观众好评,创作人韩红透露:(引题)摇滚豫剧先于电影完成(主题)北京日报记者王金跃电影《满江红》票房连连
2023-02-03 14:45
原标题:美术馆嵌入公园、景点、商场、书店等场景,辉映申城文旅融合新景观(引题)“艺术+”梦幻联动,创造城市生活新体验(主题)北京日报记
2023-02-03 14:54
原标题:丰富展览活动尽显厚重文物内涵(引题)来天博,争睹《雪景寒林图》真迹(主题)今晚报讯(记者高丽)天津博物馆挖掘馆藏丰厚资源推出
2023-02-03 14:43
原标题:《医之大者:朱宪彝》引发天医师生强烈反响(引题)牢记医者初心传承德高医粹(主题)今晚报记者刘桂芳由天津海河传媒中心、天津医科
2023-02-03 14:39
原标题:安徽黄山:嬉鱼灯闹古村1月31日晚,瞻淇鱼灯表演队伍在安徽省黄山市歙县村中嬉游祈福。农历正月期间,非遗民俗瞻淇鱼灯在安徽省黄山市
2023-02-03 14:41
原标题:节令之美·立春丨4日10时42分立春,“打春”啦!“一二三四五六七,万木生芽是今日。”北京时间2月4日10时42分将迎来二十四节气中的立
2023-02-03 13:51
原标题:《三体》大结局点映礼即将上线工人日报—中工网记者苏墨2023春节档,从大荧幕的《流浪地球2》到小荧屏的剧版《三体》,国产科幻影视作
2023-02-03 13:41
原标题:首图征集非遗文献充实通州新馆北京日报讯(记者李洋)位于通州区的北京城市图书馆将于今年竣工开馆。首都图书馆暨北京城市图书馆即日
2023-02-03 12:37
原标题:古韵黄梅处处乡音光明日报记者夏静光明日报通讯员程晓吴慕枫“过年不听戏,总感觉缺点什么。今儿这戏一听,真痛快!”正月里,湖北省
2023-02-03 11:37
原标题:乡村春节舞狮重拾传统年味工人日报—中工网记者邹明强位于鄂东南地区的阳新县周堡村,地处长江之滨,幕阜山脚下,全村人口约2300人,
2023-02-03 09:38
原标题:猜灯谜做灯笼赏兰花观大展(引题)市属公园35项文化活动闹元宵(主题)北京日报记者代丽丽“万户千家今夜好,张灯结彩闹元宵”。记者
2023-02-03 09:35
原标题:《尼雅宣言》在疆发布倡导户外探险“零废弃”据新华社乌鲁木齐2月2日电(记者周晔)记者从新疆维吾尔自治区文化和旅游厅获悉,近日,
2023-02-03 09:41
原标题:戏曲、音乐会、音乐剧、脱口秀总有一款适合你(主题)我市剧场陪市民花样闹元宵(副题)武汉晚报讯(记者王娟通讯员周媛媛黄影滑凌云
2023-02-03 08:46
原标题:世界湿地日|珍爱“地球之肾”2月2日,是世界湿地日,湿地被喻为“地球之肾”,是重要的生态系统,具有涵养水源、净化水质、调节气候和
2023-02-03 08:49
原标题:《流浪地球2》来汉路演,主创揭秘拍摄幕后:(引题)刘德华水下玩命吴京开心“挨打”(主题)记者万旭明上映十余天,《流浪地球2》的
2023-02-02 16:36