良信股份: 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002706      证券简称：良信股份     公告编码：2023-013

                上海良信电器股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(相关资料图)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日在公

司一号会议室召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议通知和议案已于

表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决

的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，

拟用于购买金融机构理财产品的投资额度不超过 50,000 万元人民币，在上述额

度内，资金可滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

  投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关

章节规定的风险投资产品。

  额度使用期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本次拟进行

上述投资的资金来源为自有资金。

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  经审议，董事会认为：在不影响公司正常经营及发展，并做好有效内控的情

况下，使用闲置自有资金进行现金管理提高公司自有资金的使用效率，增加自有

资金收益，增加股东投资回报，同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  拟设立全资子公司情况如下：

术推广;五金产品研发;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;输配电及控制设

备制造;电子元器件制造;通信设备制造;配电开关控制设备制造;电子元器件与

机电组件设备制造;电工仪器仪表制造;智能控制系统集成;智能输配电及控制设

备销售;电工仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能家庭消费设备

销售;灯具销售;照明器具销售;仪器仪表销售;配电开关控制设备销售; (依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准)

  经审议，董事会认为：设立子公司有利于强化公司区域布局，提升行业及市

场竞争力，同意公司《关于设立子公司的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

  特此公告!

                           上海良信电器股份有限公司

                                   董事会

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