云涌科技: 云涌科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688060     证券简称：云涌科技      公告编号：2023-009

(资料图)

          江苏云涌电子科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       6

普通股股东所持有表决权数量                        37,771,800

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             62.7870

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            37,771,800 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            37,764,600 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                 同意       反对       弃权

       议案名称

序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      师事务所的议

      案

      关联交易的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上海衍之辰科技有限公司董事，持有表决权股份 7,200 股，对上述议案 2 回

    避表决。

三、    律师见证情况

    律师：何娟，杨依依

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                          《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

    特此公告。

                         江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会