厦门港务: 厦门港务董事会关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 天天看热讯

证券代码：000905       证券简称：厦门港务           公告编号：2023-07

(资料图片)

           厦门港务发展股份有限公司董事会

      关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次

会议决定于 2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度第一次临时

股东大会，现将有关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况

决定召开 2023 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

  （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00；

  （2）网络投票时间：2023 年 2 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

 （1）于 2023 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是

公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表

决；

 （2）公司董事、监事、高级管理人员；

 （3）公司聘请的见证律师；

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

 二、会议审议事项：

            本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

提案编码                提案名称              该列打勾的栏目

                                        可以投票

非累积投票提案

 上述提案1已经公司2023年1月31日召开的第七届董事会第二十二次会议审

议通过，具体内容详见公司2023年2月1日于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网上披露的相关公告。

 根据《上市公司股东大会规则》、

               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公

司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

 三、会议登记事项

  （一）会议登记：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登

记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限

公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

份有限公司董事会办公室。

  （二）会议联系方式及相关费用情况

  联系人：王炜翔

  电 话：0592-5826220

  传 真：0592-5826223

  电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

  通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

  五、备查文件：

  附件一：股东大会网络投票操作流程

  附件二：《授权委托书》

特此公告。

            厦门港务发展股份有限公司董事会

附件一：

                 参加股东大会网络投票操作流程

   一、网络投票的程序

票”；

   本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

上午9：15，结束时间为2023年2月17日下午15：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

                       授权委托书

       兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股

  份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的

  指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                     备注   同意   反对   弃权

提 案                                该列打勾

                  提案名称

编 号                                的栏目可

                                   以投票

非累积投票提案

       提案 1《公司 2023 年度日常关联交易预计的议

       案》

       附注：

  在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内

  打“√”。

  事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

       委托人/单位（签名盖章）：

       委托人身份证号码/单位营业执照号码：

       委托人/单位持有公司股份性质：        委托人/单位持有公司股份数量：

       受托人（签名）：               受托人身份证号：

       本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

       受托日期：

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标签： 厦门港务 临时股东大会