方大炭素: 方大炭素2023年第一次临时股东大会会议资料-当前简讯

 方大炭素新材料科技股份有限公司

(相关资料图)

      方大炭素新材料科技股份有限公司

     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为2023年1月16日的交易时间段，即9：

票平台的投票时间为2023年1月16日9：15—15：00。

     一、现场会议时间：2023年1月16日上午10：00。

     二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭

素办公楼五楼会议室。

     三、会议召集人：方大炭素董事会。

     四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理

人员及聘请的见证律师等。

     五、会议主要议程

                             投票股东类型

序号              议案名称

                              A 股股东

非累积投票议案

     （一）介绍议案

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

（四）宣读大会决议；

（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

       方大炭素新材料科技股份有限公司

    关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案

各位股东：

    一、互保情况概述

    根据双方公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大特钢

科技股份有限公司（以下简称方大特钢）就发行公司债券或向

银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本

次互保金额：不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担

保方式：保证担保。具体情况如下：

    二、方大特钢的基本情况

    单位名称：方大特钢科技股份有限公司

    注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31

号

    注册资本：233,180.5223万元人民币

    成立日期：1999年9月16日

    公司类型：其他股份有限公司（上市）

    主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；

汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

    截至2021年12月31日，方大特钢总资产2,010,752.54万元；

归属于上市公司股东的净资产946,694.76万元；2021年度实现

营业收入2,167,939.26万元，归属于上市公司股东的净利润为

   截至2022年9月30日，方大特钢总资产2,326,224.65万元；

归属于上市公司股东的净资产797，253.72万元；2022年1-9月

份实现营业收入1,816,063.03万元，归属于上市公司股东的净

利润为108,613.13万元（以上数据未经审计）。

   三、关联关系说明

   方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以

下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团持有江西方大

钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）100%股权，方大钢铁

控制持有方大特钢38.71%股权。方大特钢为公司的关联方，本

次互保构成关联担保。

   四、互保协议的主要内容

   （一）双方任何一方在不超过人民币10亿元范围内发行公

司债券或向银行申请综合授信，有权要求对方提供不可撤销的

连带责任担保。

   （二）协议项下互保债券和贷款总额不超过人民币10亿元，

在此额度内可一次或分次使用。

   （三）协议项下互保综合授信期限不超过5年，担保人承担

保证责任的期间最长不超过债券（或贷款）存续期及债券（或

贷款）到期之日起3年。

   （四）协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通过

之日起生效，协议有效期10年，协议有效期内双方都有权向对

方要求提供担保，担保方式为保证担保，双方提供担保时，被

担保方必须同时提供反担保等风险控制措施。

  （五）协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总

金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证

责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因

本协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保函的约定不

能和本合同相关条款相抵触。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2022年 12月31日， 公司及子公司对 外担保总额 为

近一期经审计净资产的7.11%；其中：公司为控股子公司提供担

保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%。

公司无逾期担保。

  请各位股东审议。

                  授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023

年 1 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代

为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东账户号：

序号         非累积投票议案名称          同意 反对   弃权

      关于与方大特钢科技股份有限公司互保的

      议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

委托日期：      年    月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”

                 “反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”

       ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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