全球新消息丨中国海诚: 董事会战略委员会工作细则

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要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学

【资料图】

性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设

立董事会战略委员会,并制定本工作细则。

责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

之一提名,并由董事会选举产生。

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述

第 2.0.1 条至第 2.0.3 条规定补足委员人数。

组长 1-2 名。

建议；

研究并提出建议；

面的资料：

作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

报告等洽谈并上报投资评审小组；

交董事会,同时反馈给投资评审小组。

会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主

持。

一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

式召开。

董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

公司支付。

法律、法规、公司章程及本办法的规定。

会议记录由公司董事会秘书保存。

细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,

按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会批准。

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