滚动：*ST宜康: 关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000150         证券简称：*ST 宜康          公告编号：2022-149

(相关资料图)

               宜华健康医疗股份有限公司

     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2022

年12月15日分别在《中国证券报》、

                 《证券时报》、

                       《证券日报》、

                             《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-142）。

   为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次

股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供

网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2022年第三次临时股

东大会的提示性公告。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2022 年 12 月 14 日召开

第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会

的通知》。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召集符

合《公司法》、

      《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开时间：

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月

系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

  （七）出席对象：

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4

楼会议室

  二、会议审议事项

          本次股东大会提案名称及编码表

                                               备注

 提案编码           提案名称                      该列打勾的栏

                                           目可以投票

                     非累积投票

  上述议案的具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人

员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据

计票结果进行公开披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2022 年 12 月 26 日（9:30-16:00）

  （二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部

  （三）登记方式：

法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出

席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表

书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人

身份证办理登记手续。

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委

托书均需一并提交。

  （二）联系方式

公司证券部(邮编：515800)

  联系电话：0754-85899788

  传真：0754-85890788

  联系人：陈晓栋

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  第八届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：授权委托书

                            宜华健康医疗股份有限公司董事会

                               二〇二二年十二月二十四日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

                               ，投票简称为“宜康

投票”

  。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                                日现场股东大会召开当日）

上午 9:15，结束时间为 2022 年12 月30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                    》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”

               。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                   授权委托书

  兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限

公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议

议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证件号码：

  委托人股东账户：                  委托人持有股数：

  代理人签名(盖章)：

  代理人身份证件号码：

  委托期间：   年   月   日至本次股东大会结束之日止。

                            备注    同意   反对   弃权

                           该列打勾

  提案编码         提案名称

                           的栏目可

                            以投票

                    非累积投票

          审议《关于聘任会计师

            事务所的议案》

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

                                授权人(签字或盖章)：

                                日期：

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标签： 临时股东大会