证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-030
云从科技集团股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688327 云从科技 2022/12/8
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有 19.78%股
份的股东常州云从信息科技有限公司,在 2022 年 12 月 4 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
年度内部控制审计机构的议案》,独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了
明确同意的独立意见。
上述临时提案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《中国日报》披露的《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告》(公告
编号:2022-029)。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2022 年 12 月 15 日 15 点 00 分
召开地点:上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2022 年 12 月 15 日
网络投票结束时间:2022 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议、2022
年 12 月 4 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于
以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《中国日报》同时登
载的相关公告及附件。公司已于 2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》(更新稿)。
应回避表决的关联股东名称:无
数量相同的议案
议案 1、议案 2
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
云从科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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标签: 临时股东大会
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