环球焦点！国新能源: 山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2022-051

(资料图)

              山西省国新能源股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会

议于2022年11月23日，在山西示范区中心街6号西座四楼8号会议室，以现场会议

的方式召开。此次会议由董事长刘军先生提议、召集并主持。此次会议通知于当

天以电子邮件的方式发出，并经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参加

表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规

的规定，形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

   议案一：关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

   经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举聂银杉先生担任公司第十

届董事会非独立董事。根据《公司章程》规定，董事会同意选举聂银杉先生为公

司第十届董事会副董事长。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   议案二：关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

   经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，聂银杉先生当选为公司第十

届董事会非独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意选举聂银

杉先生为第十届董事会提名委员会委员，任选后董事会提名委员会委员如下所

示：

  非独立董事：聂银杉；独立董事：李端生、姚其志；召集人：李端生。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                          山西省国新能源股份有限公司

                               董事会

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