证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2022-080
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2022-080
【资料图】
京东方科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第七次会议于 2022 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出通知,2022 年
公司董事会共有董事 10 人,全部出席本次会议。
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》
(以下简称“
《公司章
程》”)第一百一十五条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:
专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式;通知时限为:召开会议十
日前(不包括召开会议当日)。若出现特殊情况,需要董事会立即作出
决议的,为公司利益之目的,董事长召开临时董事会会议可以不受前
款通知方式及通知时限的限制。
”基于公司利益,本次董事会审议事项
需尽早做出决策,公司于 2022 年 10 月 31 日发出本次董事会会议通
知,全体董事确认已收到召开本次董事会会议通知,知悉和认可会议
所审议的事项。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生召
集和主持。
一、会议审议通过了如下议案:
《关于拟认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于认购华灿光电股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票的公告》
。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
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