证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022092
债券代码:127039 债券简称:北港转债
(资料图片)
北部湾港股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划预留授予的
限制性股票第一个解锁期解除限售上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
予的激励对象合计 44 人,实际可解锁的限制性股票合计 110,527
股,占目前公司总股本的 0.0062%,本次限售股份可上市流通时
间为 2022 年 11 月 10 日(星期四);
期解锁,本次为第一期解锁。
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10
月 31 日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十
九次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留
- 1 -
授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司
期解除限售条件成就,同意公司为激励对象办理限制性股票解除
限售的相关事宜。现将有关事项公告如下:
一、2019 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序
(一)2019 年 9 月 16 日,公司召开第八届董事会第十四次
会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<北部湾
港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,关联董事对上述
议案回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了
意见。
(二)2019 年 9 月 30 日,根据广西壮族自治区人民政府国
有资产监督管理委员会出具的《自治区国资委关于北部湾港股份
(桂国资复〔2019〕122 号),
有限公司实施股权激励计划的批复》
公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国资监管机
构批复的公告》。
(三)2019 年 10 月 17 日,公司披露了《关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的通知》及《北部湾港股份有限公司独立董
事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事王运生作为征集
人就公司拟召开的 2019 年第三次临时股东大会所审议的本次激
- 2 -
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
(四)2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 25 日,公司对激
励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后,公司于 2019
年 10 月 26 日披露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(五)2019 年 11 月 1 日,公司召开 2019 年第三次临时股
东大会,审议通过了《关于<北部湾港股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《北部湾港股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》和《关于提请股
东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等相关议案。同时披露了本次激励计划的内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
(六)2019 年 12 月 6 日,公司召开第八届董事会第十七次
会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2019
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关
于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》,确定以 2019 年 12 月 6 日作为本次激励计划的授予日,
向符合条件的 214 名激励对象授予 7,366,600 股限制性股票,授
予价格为 4.71 元/股。关联董事对上述议案已回避表决。公司监
事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述授予的限制
性股票已于 2019 年 12 月 20 日在中国证券登记结算公司深圳分
公司完成股份登记。
- 3 -
(七)2020 年 9 月 25 日,公司召开第八届董事会第三十次
会议和第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励
对象授予 2019 年预留限制性股票的议案》,董事会同意向符合
授予条件的 50 名激励对象授予预留限制性股票 400,000 股,授
予日为 2020 年 9 月 25 日,授予价格为 5.59 元/股。公司监事会、
独立董事、律师对上述事项发表了意见。公司董事会在授予预留
限制性股票的过程中,1 名激励对象因个人原因未能按约定时间
支付认购限制性股票的资金,自动放弃认购本人拟获授的全部限
制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量为
(八)2020 年 10 月 26 日,公司召开第八届董事会第三十
一次会议和第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将
解锁的合计 427,300 股限制性股票予以回购注销,回购价格为
见。公司已于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算公司深圳分
公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(九)2021 年 4 月 12 日,公司召开第八届董事会第三十六
次会议和第八届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将不
- 4 -
满足激励条件的 19 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
合计 755,100 股限制性股票予以回购注销,首次授予的限制性股
票回购价格为 4.533 元/股,预留授予限制性股票的回购价格为
见。公司已于 2021 年 5 月 18 日在中国证券登记结算公司深圳分
公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(十)2021 年 12 月 10 日,公司召开第九届董事会第九次
会议和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2019
年限制性股票激励计划对标企业的议案》,同意将营口港调出公
司 2019 年限制性股票激励计划的对标企业名单。关联董事对上
述议案已回避表决。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发
表了意见。
(十一)2021 年 12 月 20 日,公司召开第九届董事会第十
次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
条件成就的议案》,鉴于公司 2019 限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意为符合解
锁条件的 183 名激励对象办理 2,042,666 股限制性股票的解锁。
公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述限售
股份上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。
(十二)2021 年 12 月 20 日,公司召开第九届董事会第十
次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟回购注
- 5 -
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将 2
名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚
未解锁的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销,回购价格为
了意见。公司已于 2022 年 2 月 24 日在中国证券登记结算公司深
圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(十三)2022 年 6 月 10 日,公司召开第九届董事会第十六
次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将
未解锁的合计 170,535 股限制性股票予以回购注销,其中 4 人为
首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为 4.1629136 元/
股,3 人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为
了意见。公司已于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算公司深
圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(十四)2022 年 9 月 29 日,公司召开第九届董事会第十九
次会议、第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将
授但尚未解锁的合计 77,101 股限制性股票予以回购注销,其中 2
人为首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为 4.1629136
- 6 -
元/股,1 人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为
了意见。公司已于 2022 年 10 月 17 日在中国证券登记结算公司
深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(十五)2022 年 10 月 31 日,公司召开第九届董事会第二
十一次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于
期解锁条件成就的议案》,鉴于公司 2019 限制性股票激励计划
预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意为
符合解锁条件的 44 名激励对象办理 110,527 股限制性股票的解
锁。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。上述
限售股份上市流通日期为 2022 年 11 月 10 日。
二、2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的说明
(一)锁定期已届满
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简
称“《激励计划》”),预留授予的限制性股票自预留授予登记
完成之日起24个月内为锁定期,第一个解锁期为自预留授予登记
完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起36个月内的最后一个交易日当日止,可解锁数量占获授限制性
股票数量的三分之一。公司2019年限制性股票预留授予的限制性
股票授予日为2020年9月25日,授予股份的上市日期为2020年10
- 7 -
月29日,故第一个锁定期于2022年10月28日已届满。
(二)满足解锁条件情况说明
公司对《激励计划》第一个解锁期约定的解锁条件进行了审
查,详见下表:
第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 公司未发生前述任一情形,满足
告; 解锁条件。
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生前述任一情形,
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 满足解锁条件。
施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
公司层面业绩条件: 1、公司2020年度扣除非经常性损
益率不低于6%,且不低于同行业平均水平或对标 10.90%,且不低于对标企业75分
企业75分位值;以2018年为基准,2020年营业收入 位值(即5.72%),满足解锁条件。
年均复合增长率不低于8%,且不低于同行业平均 2、以2018年为基准,公司2020年
水平或对标企业75分位值;以2018年为基准,2020 营业收入年均复合增长率为
年净利润年均复合增长率不低于6%,且不低于同 12.85%,且不低于对标企业75分
行业平均水平或对标企业75分位值;主营业务收入 位值(即8.05%),满足解锁条件。
占营业收入比重不低于90%。 3、以2018年为基准,公司2020年
- 8 -
净利润年均 复合增长 率不低于
位值(即10.50%),满足解锁条
件。
比重为99.03%,满足解锁条件。
子分公司层面业绩条件:
公司各子分公司每个考核年度设置一定的业绩考
核指标,子分公司激励对象当年实际可解除限售的
公司各子分公司2020年实际完成
限制性股票数量比例与其所属子分公司上一年度
业绩均大于业绩考核指标,子分
的业绩考核指标完成情况挂钩,具体如下:
公司激励对象第一个解锁期的限
实际业绩≥业绩 实际业绩<业绩
年度考核结果 制性股票可全部解锁。
考核指标 考核指标
可解除限售 100% 0
激励对象个人层面考核: 公司2019年限制性股票激励计划
激励对象在每个解除限售期内可解除限售限制性 授 予 预 留 股 份 的 49名 激 励 对 象
股票数量与其绩效评价结果挂钩,详见下表:: 中,除之前已完成回购注销的5名
激励对象外,本次有44名激励对
基本称职 不称职
考核等级 优秀(A)称职(B) 象2020年考核结果为称职(B)及
(C) (D)
以上(包含称职B),满足解锁条
解除限制
系数 制性股票可全部解锁。
综上所述,董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预
留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司
的相关规定办理相关解锁事宜。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(星期四)。
予的激励对象合计44人,具体情况如下:
- 9 -
获授的限制 第一期可解锁的 继续锁定的
姓名 职务 性股票 限制性股票数量 限制性股票
(股) (股) 数量(股)
向铮 董事会秘书兼证券部总经理 15,200 5,066 10,134
核心业务骨干(43人) 316,400 105,461 210,939
合计(44人) 331,600 110,527 221,073
四、股本结构变化情况
按照截至 2022 年 11 月 3 日公司股本结构计算,本次解除限
售股份前后的股本结构如下表所示:
单位:股
变动前 变动股份 变动后(预计)
股份类别
股份数量(股) 比例( %)股份数量(股)股份数量(股)比例( %)
有限售条件股份 364,284,843 20.56 -110,527 364,174,316 20.55
无限售条件股份 1,407,872,523 79.44 +110,527 1,407,983,050 79.45
总股本 1,772,157,366 100.00 0 1,772,157,366 100.00
五、备查文件
- 10 -
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成
就相关事项之法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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