证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2022-088
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知。
大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。
体董事均以现场方式出席。
分别是:
董事会秘书:杨亚坤
监事:向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
的议案》
为进一步落实公司的发展战略,支持控股子公司广东科信聚力新能源有限公
司(下称“科信聚力”)的业务发展,公司拟为科信聚力与其重要供应商所签订
的原材料采购订单提供最高总额不超过 10,000 万元人民币的连带责任保证担保,
用于获得供应商信用额度及信用账期。担保有效期为自股东大会审议通过之日起
的具体担保事项,公司董事会授权董事长或经董事长书面授权的代表负责签订相
关担保函。
经审议,与会董事认为:本次担保事项,是基于公司及控股子公司业务经营
的实际需要,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效;
且本次担保对象为公司合并报表范围内持股 87.60%的控股子公司,经营情况稳
定,具备偿债能力,担保风险可控,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存
在损害公司和股东利益的情形。鉴于科信聚力少数股东为科信聚力骨干员工的跟
投创新业务平台,合伙人较多且均为自然人,不具备同比例提供担保的条件,因
此本次担保事项科信聚力少数股东未按照其出资比例同比例提供担保。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2022
年第四次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》《独
立董事关于公司第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。
资助的议案》
经审议,与会董事认为:本次公司向控股子公司科信聚力提供不超过 10,000
万元人民币的财务资助,借款期限不超过 12 个月,按年利率 4%收取利息,定价
公允,符合市场标准,有利于其运营发展;公司在提供财务资助期间能够对控股
子公司的经营管理风险进行有效管控,不会对公司的生产经营产生不利影响,不
存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2022
年第四次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
《独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见》。
Oy 增资的议案》
经审议,与会董事认为:公司本次对全资子公司 Fi-Systems Oy 的增资有利
于增强其资金实力,支持其业务发展,符合公司的发展战略规划,不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会导致公司合并报表范围发生变更,
符合公司全体股东利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的公告》。
次临时股东大会的议案》
鉴于公司第四届董事会 2022 年第八次会议召开后,有关议案需提请公司股
东大会审议。公司拟定于 2022 年 11 月 21 日(星期一)在深圳市龙岗区宝龙街
道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
查看原文公告
标签: 科信技术
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《我们的歌》播出线上演唱会特辑(引题)萧敬腾张淇携手《光阴歌会》(主题)今晚报讯(记者高爽)东方卫视《我们的歌》2日播出线上演
2022-11-04 18:35
原标题:沉浸式文旅体验瞄上经典影视剧翻拍(引题)“阿姨版”《甄嬛传》引发热议(主题)今晚报记者刘桂芳连日来,退休阿姨拍《甄嬛传》事件
2022-11-04 18:43
原标题:《星界的纹章》三部曲:一场波澜壮阔的宇宙冒险封面新闻记者周琴日前,由八光分文化和新星出版社联合出品的科幻小说《星界的纹章》三
2022-11-04 15:32
原标题:第六届中国戏曲文化周开幕(引题)好戏连台和合共美(主题)北京晚报记者王润 11月4日,第六届中国戏曲文化周开幕,北京京剧院在园博
2022-11-04 15:30
原标题:《龙之家族》:就像你见到了初恋女友的大表姐李壮作为续作(从内容上讲是前传),《龙之家族》的片头延续了《权力的游戏》片头的美学
2022-11-04 15:35
原标题:《赵氏孤儿》:音乐对剧的一次挑战项筱刚《赵氏孤儿》是金培达音乐剧作品,该剧最令人印象深刻的是一波又一波咏叹调式的歌唱。无论是
2022-11-04 15:33
原标题:京腔京调演绎黑色幽默(主题)张铁林自编自导自演舞台剧《椅子》(副题)北京晚报讯(记者王润)11月2日晚,由张铁林编剧、导演、主演
2022-11-04 15:46
原标题:时隔80余年,实景体验话剧《原野》再次在昆明上演工人日报—中工网记者黄榆11月2日,由雷雨剧社、2022年度云南省艺术名家工作室精心打
2022-11-04 09:45
原标题:香港故宫文化博物馆启动“双城青年文化人才交流计划”新华社香港11月3日电(记者黄茜恬林宁)香港故宫文化博物馆3日启动为期两年的“
2022-11-04 09:37
原标题:女性艺术家作品备受关注与追捧(引题)拍卖市场的“她艺风”从哪儿吹来?(主题)北京青年报记者王磊近日,富艺斯拍卖行与永乐拍卖“
2022-11-04 09:24
原标题:《我们这十年》拉近普通观众与尖端科技的距离(引题)《未来已来》聚焦5G技术突破(主题)今晚报讯(记者刘桂芳)电视剧《我们这十年
2022-11-04 05:40
原标题:探访六座食辣之城(引题)《江湖菜馆3》解读辣味文化(主题)今晚报讯(记者高爽)市井美食纪录片《江湖菜馆3》昨天在优酷上线。《江
2022-11-03 16:46
原标题:踏实演戏的热依扎终于迎来“大水花”作者师文静11月1日,第33届电视剧飞天奖颁奖典礼举行,演员热依扎凭借扶贫题材剧《山海情》中的“
2022-11-03 16:29
原标题:北京曲艺团打造“京味儿剧场”品牌,积极拓展演艺新空间(引题)让传统艺术在百姓身边扎根(主题)北京日报记者李俐在茶馆里一边品茗
2022-11-03 16:24
原标题:取材“90后”真实创业事迹(引题)津产电影《青春几回合》开机(主题)天津日报讯(记者张钢)日前,由天津电影制片厂、天津北方电影
2022-11-03 09:25
原标题:公益电影《队长老爸》上映,致敬“城市美容师”工人日报-中工网记者张翀日前,在今年的环卫工人节前夕,一部真实反映环卫工风貌的公益
2022-11-03 08:37
原标题:2022年文化产业IP指数报告发布(引题)《斗罗大陆》《人世间》综合价值榜名列前茅(主题)北京日报记者路艳霞昨天,由中国经济信息社
2022-11-03 08:35
原标题:第33届电视剧飞天奖揭晓现实题材大获全胜(引题)国剧“飞天”拒绝伪激情(主题)北京青年报记者 杨文杰中国电视剧领域的最高“政府
2022-11-03 08:29
原标题:陈小艺身兼多职复排《莲花》(主题)下周六起首都剧场开启本轮演出(副题)北京日报讯(记者李俐)热闹的排练厅,扑面而来的生活气息
2022-11-03 08:35
原标题:香港将建4个新博物馆聚焦文化推广央视新闻客户端记者叶丽丽刘丽斌香港特区政府文化体育及旅游局局长杨润雄11月2日表示,未来香港将建4
2022-11-03 08:43
原标题:《钻石突变,十年磨一剑:ALK或ROS1阳性晚期肺癌患者10年生存录》首发工人日报—中工网记者姬薇抗击癌症,是一条尝尽人间冷暖的漫长、
2022-11-03 07:25
原标题:北京首例可移动文物保护刑事附带民事公益诉讼案宣判(引题)两人给文物伪造“身份”后倒卖获刑(主题)中工网讯 北京市朝阳区人民法
2022-11-03 07:42
原标题:5800余件珍品将亮相嘉德秋拍北京日报讯(记者王广燕)31个佳作云集的专场,5800余件艺术珍品汇聚一堂,中国嘉德2022秋季拍卖会将于11
2022-11-03 07:26
原标题:《曹雪芹》亮相中关村舞剧节北京日报讯(记者韩轩)第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧入围终评的作品、海淀原创舞剧《曹雪芹》,11月1日
2022-11-03 07:29
原标题:荐书︱长篇纪实作品《鹿之民》:完整记录一个古老族群的消亡过程工人日报—中工网记者陈俊宇广西师范大学出版社近期出品的《鹿之民》
2022-11-03 05:25