均胜电子: 均胜电子2022年第三次临时股东大会会议资料

宁波均胜电子股份有限公司                2022 年第三次临时股东大会会议资料

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【资料图】

               会议资料

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  为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，

保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》

和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

  一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人

员安排，共同维护好大会秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公

司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的

行为，公司将按规定加以制止。

  三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行

登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和

股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。

  四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大

会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

  五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各

项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问

和发言。大会表决时，将不再进行发言。

  六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定

的相关人员做出答复或者说明。

  七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利

益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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会议时间：2022 年 11 月 9 日 上午 9：30

会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

会议方式：现场会议+网络投票方式

出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书

列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表

 议程                              内容

                          宣读大会议案

                   （1）关于为子公司提供担保的议案

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               议案投票表决办法

  一、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。

  二、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及

计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大

会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。

  三、投票表决相关规定

  （1）本次股东大会审议一项非累积投票议案。对于非累积投票议案，股东及股

东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应对议案明确发表赞成、

反对或弃权的意见，并在表决票相应意见栏内打“√”，三类意见中只能选一项。

若股东对议案选择了两类以上的意见、股东对议案未发表意见、或股东对议案发表

的意见无法辨认，则视为弃权。

  （2）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股

东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票

处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。

  （3）若股东对议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东

是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份

的总数。

  （4）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议

投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。

  四、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指

示依次进行投票。

  五、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。

  六、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。

  七、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核

对最终投票结果并在统计表上签字。

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           议案一：关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

  为进一步促进公司汽车安全业务的长期可持续发展，公司拟为部分子公司提供

下述担保：

一、担保情况概述

  鉴于公司汽车安全业务相关子公司的 5,760 万美元银行授信协议到期，同时为

了促进公司汽车安全业务在中国地区的稳序发展，满足当下新能源汽车的发展趋势，

进一步提升国内市场占有率，公司拟为汽车安全业务子公司宁波均胜安全及其 2 家

全资子公司向中国银行股份有限公司相关支行申请贷款提供担保，合计新增金额

二、被担保子公司基本情况

（一）宁波均胜汽车安全系统有限公司

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的传感器、控制器的研发、制造、销售；儿童安全座椅及零部件的研发、制造、销

售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货

物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

                                                单位：万元

      项目          2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

    资产总额              1,047,852           1,106,357

    负债总额               638,999              643,757

    资产净额               408,852              462,600

      项目              2021 年度           2022 年 1-9 月

    营业收入               851,350              655,475

     净利润                46,644               50,864

（二）均胜均安汽车电子（上海）有限公司

开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机、软件及辅助设备、汽车

零部件、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备，销售自产产品，从事货物

及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

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动）；

（三）均胜汽车安全系统（上海）有限公司

件的制造、销售，从事汽车安全系统技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、

技术开发，从事货物及技术的进出口业务。

                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）；

三、担保协议的主要内容

（一）为宁波均胜安全提供担保

（二）为均胜均安提供担保

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（三）为均胜安全上海提供担保

  本议案涉及事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位

股东审议。

                           宁波均胜电子股份有限公司董事会

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标签： 均胜电子 临时股东大会 会议资料