证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-106 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2022 年度第五次临时股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》
、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召
开 2022 年度第五次临时股东大会,符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”
)业
务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)本次临时股东大会的召开时间:
现场会议时间:2022 年 10 月 31 日(星期一)下午 3:00;
网络投票时间:2022 年 10 月 31 日;
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
(三)召集人:公司董事会。
(四)股权登记日:2022 年 10 月 26 日。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)本次股东大会出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不
能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不
必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(八)提示性公告:公司将于 2022 年 10 月 28 日就本次临时股
东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并
行使表决权。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计
(二)上述议案 1.00 的具体内容详见 2022 年 10 月 1 日在《中
国证券报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
计票,并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
下午 1 点—5 点。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2022 年 10 月 28 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话
登记。
发展大厦二楼董事会办公室;
邮政编码:065001;
联系电话:0316-5909688;
传 真:0316-5908567;
联系邮箱:dongmichu@risesun.cn;
联系人:梁涵。
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00。
(三)通过深交所互联网系统投票的程序
至下午3:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、备查文件
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月三十日
附件:
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司
表决指示:
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的
表决票无效,按弃权处理。
)
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名: 委托人身份证:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证:
委托日期:二〇二二年 月 日
回 执
截至 2022 年 10 月 26 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票 股,拟参加公司 2022 年度第五次临时股
东大会。
出席人姓名:
股东账户: 股东名称:(签章)
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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