新洋丰: 关于对子公司提供担保的公告

证券代码：000902        证券简称：新洋丰           编号：2023-037

债券代码：127031        债券简称：洋丰转债

              新洋丰农业科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

源科技有限公司。

司的资产负债率为 60.80%。请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况

目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司保康支行申请人民币 60，000 万元

的授信额度，公司提供连带责任保证担保。

营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请人民币 10，000 万元的综合授

信额度，公司提供连带责任保证担保。

产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请银行综合授信人民币

  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以

实际签订合同为准。

  （二）担保审批情况

  公司于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十

二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股

东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）保康竹园沟矿业

批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售；选矿（除许可业务外,可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

                                                    单位：元

        项目            2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

       总资产                  325,230,996.35        319,747,397.53

      负债总额                  252,235,009.73        246,306,965.71

       净资产                   72,995,986.62         73,440,431.82

      营业收入                            0.00                  0.00

      利润总额                     -444,445.20         -2,922,101.26

       净利润                     -444,445.20         -2,922,101.26

  （二）宜昌新洋丰肥业

及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋

制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料、

仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                                                         单位：元

           项目            2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

          总资产                  2,224,976,326.47      2,514,121,596.49

         负债总额                    931,908,137.35      1,249,756,617.30

          净资产                  1,293,068,189.12      1,264,364,979.19

         营业收入                    745,312,280.78      2,952,002,417.62

         利润总额                     29,582,254.48         56,658,563.66

          净利润                     27,171,676.43         45,763,932.79

     （三）丰锂新能源

号）

电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化

学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限

制的项目）。

                                               单位：元

      项目         2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

      总资产              613,862,022.37        616,320,588.53

     负债总额              373,210,173.13        372,040,052.14

      净资产              240,651,849.24        244,280,536.39

     营业收入               73,365,836.07        292,294,637.99

     利润总额               -4,799,454.18         59,671,889.78

      净利润               -3,599,590.63         44,736,675.03

  三、担保协议的主要内容

  截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。担保的具体期限

和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，

担保的具体期限和具体范围依据公司与银行最终签订的合同为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内，

不会影响公司的正常经营，且本次为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营及项目

建设需要，有利于更好地推动公司的发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公

司和全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：本事项符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发

展及业务的拓展。本事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，公司董事会在

审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展

战略规划，有利于公司的持续稳健发展,不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们

同意本次提供连带责任保证担保事项。

  六、监事会意见

  监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存

在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于

公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和

《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

  七、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 104,500 万元，占公司最近

一期经审计净资产的比例为 12.18%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决

败诉而应承担的损失等情况。

  八、备查文件

  （一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；

  （二）公司第八届监事会第二十二次会议决议；

  （三）独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                        新洋丰农业科技股份有限公司董事会

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