华统股份: 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002840         证券简称：华统股份            公告编号：2023-090

(资料图)

              浙江华统肉制品股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开情况

  （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30；

  （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 3 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00

期间的任意时间。

司法》、

   《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票出席会议的股东 16 人，代表股份 389,703,158 股，占公

司有表决权股份总数的 63.5825%。

  其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有

表决权股份总数的 54.1612％。

  通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 57,743,742 股，占公司有表

决权股份总数的 9.4212％。

     现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书

及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本

次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出

具了法律意见。

  二、 议案审议和表决情况

 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议

案：

  表决结果：同意 389,703,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案的子议案经逐项表决均已获出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同

意通过。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

行性分析报告的议案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

  表决结果：同意 389,703,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

的议案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

易的议案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

补措施的议案》。

   表决结果：同意 389,703,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

持公司股份的议案》。

   表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

   本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

（2023-2025年）

           》。

   表决结果：同意 389,703,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

的议案》。

  表决结果：同意 389,703,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

报告的议案》。

  表决结果：同意 57,743,742 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,743,742 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资

咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，义乌市华晨投资

咨询有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并

出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和

召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果

等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结

果为合法、有效。

  四、备查文件

见书。

  特此公告。

                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会

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