雄韬股份: 第五届董事会2023年第四次会议决议公告

股票代码：002733     股票简称：雄韬股份       公告编号：2023-053

          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

【资料图】

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023

年第四次会议于 2023 年 7 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召

开，会议通知已于 2023 年 7 月 3 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事

长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

会议合法有效。

  会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

  在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 60,000.00 万元

闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至

募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正

常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专

用账户。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会 2023 年第三次

会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

   《公司第五届董事会 2023 年第四次会议决议》；

   《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意

见》；

  特此公告。

                  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

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