天虹股份: 独立董事关于相关事项的独立意见_焦点资讯

          天虹数科商业股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《天虹

(资料图片)

数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》

等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件和资料，基

于独立判断，对公司相关事项发表意见如下：

  一、关于公司董事长和总经理辞职的独立意见

董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，肖章林先生因工作需

要申请辞去公司总经理职务，两位人员的辞职原因与实际情况一致。

生将不在公司及下属子公司担任任何职务；肖章林先生将在公司继续担任第六届

董事会董事、董事会战略委员会委员职务。该辞职事项不影响公司的日常经营与

管理运作。

  二、关于增补公司非独立董事和聘任公司总经理的独立意见

关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

作经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位的职责要求；未发现有《公司

法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的的情形，以及被中国证监会采取

市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，符合法律法规、规范性文件和《公

司章程》等规定的任职要求。

  我们同意提名黄国军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公

司股东大会审议；同意公司聘任黄国军先生为总经理。

                     独立董事：梁广才、傅曦林、曾泉

                           二○二三年七月三日

查看原文公告

标签：