乐惠国际: 独立董事关于相关事项的独立意见 天天看热讯

                     第三届董事会第十三次会议独立董事意见

        宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

(资料图片)

  根据《公司法》、

         《证券法》、

              《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议关于聘任公司董事会秘书的相关

事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见：

  我们认为本次聘任公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》等有关

法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司董事会秘书候选人

徐力韬先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为徐力韬先生具有履

行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在不适合担任董事

会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。我们同意聘任

徐力韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满之日止。

  （以下无正文）

                                   第三届董事会第十三次会议独立董事意见

（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于相关事项

的独立意见》之签署页）

独立董事：_______________   _______________   ______________

           王占龙              王延才                许   凌

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