证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2023-051
(资料图片仅供参考)
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召
开,会议通知于 2023 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 11 人,实际出席董事 11 人,会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
经全体与会董事审议,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会认为公司
性股票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:关联董事童梓权、施国强回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
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