证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临 049
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新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”
)第七届董事会
第三十五次会议于 2023 年 6 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事,6 月 27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开,董事
长刘伟先生主持本次会议,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议
事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:
同意根据目前公司经营的实际需要,增加公司 2023 年度日常关
联交易额度 8,500.00 万元。本次调整后,公司 2023 年度日常关联交
易额度合计为 181,950.00 万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见;
关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-
临 051《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》
,以及独
立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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