证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2023-040
伟时电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议通知已于 2023 年 6 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;
(二)本次会议于 2023 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在公司四楼会议室召开;
(三)本次会议由董事长山口胜先生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际
出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;
(四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》
公司最近三年一期的非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审核,并出具了《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及
师报(核)字(23)第 E00275 号)。
本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司
经常性损益明细表的鉴证报告》(德师报(核)字(23)第 E00275 号)。
(二)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。
三、备查文件
项的独立意见》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
上一篇:北京科锐: 关于收到政府补助的公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:鲁奖得主夏坚勇历时十余载大成之作“宋史三部曲”推出工人日报
2023-06-27 15:47
原标题:国博举办新疆历史文物展(引题) 生动呈现文化交融的壮丽史诗
2023-06-27 15:39
原标题:2023第二届黄河流域戏曲演出季入选名单公布中国文化报讯(记者
2023-06-27 14:45
原标题:工业情感励志剧《淬火丹心》广东卫视热播(引题) 取材武钢,
2023-06-27 14:41
原标题:河南考古又有新发现:精美壁画墓现身郑州记者从河南省文物考古
2023-06-27 14:48
原标题:舞剧《没有硝烟的战场》上演致敬排雷英雄杜富国又到一年毕业季
2023-06-27 14:39
近日,一部取材于我国特种设备领域的长篇报告文学《特立笃行》由中国标
2023-06-27 14:41
原标题:千余作品参赛“爱上北京的100个理由”短视频大赛在京颁奖中新
2023-06-27 13:44
原标题:“2023第四届中国广播艺术团艺术季”将办光明日报北京6月26日
2023-06-27 10:42
原标题:山西发现战国水井遗存实证2400年前筑井技术日前,山西省考古研
2023-06-27 10:48
原标题:2023西宁河湟文化旅游艺术节开幕,33条美食街区同步开街工人日
2023-06-27 09:48
原标题:央视一套黄金档生活剧昨晚收官总制片人徐康分享电视剧制作领域
2023-06-27 09:39
原标题:走!去皮影剧场看足球光明日报记者殷泽昊【光影纪】带球、射门
2023-06-27 09:48
原标题:西安唐代宫人墓地考古取得新收获光明日报西安6月26日电记者李
2023-06-27 09:33
原标题:北京西山永定河文化节开幕人民日报北京6月26日电 (记者施芳
2023-06-27 09:40
原标题:厚植文化传承发展之根专家学者热议“提炼展示中华文明的精神标
2023-06-27 08:34
原标题:山西发现战国水井遗存实证2400年前筑井技术中新社太原6月26日
2023-06-27 08:49
讲述·弘扬科学家精神原标题:浙江大学徐永明团队打造古籍智慧数据共享
2023-06-27 08:51
原标题:国博举办新疆历史文物展(引题)生动呈现文化交融的壮丽史诗(
2023-06-27 08:55
原标题:专访《照亮你》原著作者筱露(引题)相互治愈的爱情很甜很有趣
2023-06-27 05:46
原标题:一碗米粉为何能上榜国家非遗?螺蛳粉是广西壮族自治区柳州市的
2023-06-27 05:32
携舞踏音,盛世人间。今日(6月26日),全总文工团在其微信公众号发布
2023-06-27 05:36
原标题:出诗集、写书法、搞剧本(引题)莫言力求向传统文人转型(主题
2023-06-26 14:52
原标题:“机械骆驼”能否让经典抵达更多年轻观众(主题)突破性加入高
2023-06-26 14:44
原标题:想象力“蒸发”,无厘头的爱情(引题)皮克斯动画《疯狂元素城
2023-06-26 14:57