泸州老窖: 第十届董事会三十次会议决议公告

证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2023-17

(相关资料图)

              泸州老窖股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十次

会议于2023年6月13日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼5-1会议室

以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年6月9日

以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，

委托出席董事2人，林锋先生、王洪波先生由于工作原因未能亲自出

席会议，林锋先生委托刘淼先生、王洪波先生委托熊娉婷女士代为行

使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及财务总监谢红

女士，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

修缮、酒文化场景营造及周边环境整治项目的议案》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司决定实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒洞文保修缮、酒文

化场景营造及周边环境整治项目，建设周期48个月，项目总投资约

窖池等历史遗存场景的打造，更好地利用不可再生的文化遗产资源，

将形成国内白酒行业中最具独特性的品宣之地、直接打通消费端认知

的体验互动之地、集聚客户及行业峰会的乐享之地，有利于提升公司

品牌影响力，为公司创造收益。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起 12 个月内

开展累计不超过等值 5 亿人民币额度（可循环滚动使用）的外汇套期

保值业务。全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容参见同日

披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  决定使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安

全性高、流动性好的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及

其衍生品等有本金和收益风险的投资业务），该额度自公司第十届董

事会十四次会议授权结束之日起 12 个月内可循环滚动使用。

  三、备查文件

泸州老窖股份有限公司

     董事会

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