江苏四环生物股份有限公司
一、关于董事会换届选举的独立意见
章程》等法律法规的相关规定,合法有效;
(资料图片)
董事的条件,全体董事候选人具备胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况;
同意提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人;同意提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为公司第十届董事会独立董事
候选人。
二、关于调整独立董事津贴
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,参考了经营规模、行业薪酬
水平等因素,有利于调动独立董事工作积极性,进一步促进公司规范运作,符合
公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
独立董事津贴调整事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:
刘卫 吴良卫 卢青
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