证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2023-018
湖南博云新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会
议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 2
日以邮件形式发出。公司应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会议由董事长贺
柳先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所
的议案》;
表决结果:8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
审计机构。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<内部审计制度>
的议案》;
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
为进一步规范公司内部审计工作,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,对《湖南博云新材料股份
有限公司内部审计制度》进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《湖南博云新
材料股份有限公司内部审计制度》(2023 年 6 月)。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年年
度股东大会的议案》;
表决结果:8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
公司董事会同意于 2023 年 6 月 29 日(星期四)召开公司 2022 年年度股东
大会,审议需要提交本次股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
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