证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2023-049
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亚钾国际投资(广州)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 4
日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,
同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,具
体修订情况如下:
一、 本次《公司章程》修订前后对照情况
原章程条款 拟修订后条款
第一百六十六条 公司利润分配政策为: 第一百六十六条 公司利润分配政策为:
(一)公司的利润分配应重视对股东的合理 (一)公司的利润分配应重视对股东的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司实 投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司实
行持续、稳定的利润分配政策。 行持续、稳定的利润分配政策。
...... ......
(三)实施现金分红时应同时满足的条件: (三)实施现金分红时应同时满足的条件:
(1)公司该年度或半年度实现的可供分配 (1)公司该年度或半年度或季度实现的可
利润的净利润(即公司弥补亏损、提取公积 供分配利润的净利润(即公司弥补亏损、提
金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕, 取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金
实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持
续经营;
(2)公司累计可供分配的利润为正值; (2)公司累计可供分配的利润为正值;
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具 (3)审计机构对公司该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告(半年度利润分 标准无保留意见的审计报告(半年度或季度
配按有关规定执行); 利润分配按有关规定执行);
...... ......
(四)现金分红的比例及时间间隔: (四)现金分红的比例及时间间隔:
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特 公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素,区分情 及是否有重大资金支出安排等因素,区分情
形并按照公司章程规定的程序,提出差异化 形并按照公司章程规定的程序,提出差异化
的现金分红政策。在满足现金分红条件、保 的现金分红政策。在满足现金分红条件、保
证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 证公司正常经营和长远发展的前提下,公司
原则上每年年度股东大会审议通过后进行 原则上每年年度股东大会审议通过后进行
一次现金分红,公司董事会可以根据公司的 一次现金分红,公司董事会可以根据公司的
盈利状况及资金需求状况提议公司进行中 盈利状况及资金需求状况提议公司进行半
期现金分红。但需保证现金分红在利润分配 年度或季度现金分红。但需保证现金分红在
中的比例符合如下要求: 利润分配中的比例符合如下要求:
...... ......
除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》与本
公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、 独立董事意见
经核查,独立董事认为:本次对《公司章程》利润分配的部分条款进行修订,
是公司结合实际情况并基于自身持续稳健发展的同时,高度重视股东投资回报的
表现,符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司
章程指引(2022 年修订)》等法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的行为。因此,我们一致同意本议案,并同意将
本议案提交至公司股东大会审议。
三、 其他事项说明
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股
东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜,具体变更最终以市场监督管
理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
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