证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-079
东莞铭普光磁股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话、微信等方式发出。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议,召集人
已在会议上作出相关说明。
决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于增加 2023 年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的
议案》;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
同意公司拟增加 2023 年度对江西宇轩担保额度预计 1,000 万元,增加后公
司 2023 年度对江西宇轩总担保额度预计 6,000 万元。本次增加担保额度是为满
足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求,符合公司整体利益。江西宇轩为公司
合并报表范围内的控股子公司的全资子公司,且其余股东均提供担保,公司为其
提供担保的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背
的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度为控股子公司
的全资子公司提供担保额度预计的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
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