证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2023-011
南通国盛智能科技集团股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 92,890,597
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 70.3716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长潘卫国主持,会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 92,890,097 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
度利润分配方
案的议案》
事、监事 2023
年度薪酬方案
的议案》
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师:宋雨钊、余朗
本律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
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