太钢不锈: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：000825     证券简称：太钢不锈           公告编号：2023-029

              山西太钢不锈钢股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

(相关资料图)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》的有关规定。

  现场会议时间为：2023年5月19日（星期五）14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年

投票系统投票的开始时间为2023年5月19日上午9:15，投票结束时间为2023年5月

召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）公司聘请的律师。

         二、会议审议事项

         (一)提交股东大会表决的议案

         表一：本次股东大会提案编码表

                                                备注

提案编码                         提案名称             该列打勾的栏

                                              目可以投票

非累积投

 票提案

         听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

         （二）上述议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司九届七次董事会、九届四

   次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2023

   年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

   潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》

                                             、

   《第九届监事会第四次会议决议公告》、

                    《关于修订<公司章程>的公告》、

                                   《关于拟

   续聘会计师事务所的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

   年度董事会工作报告》、

             《2022 年度监事会工作报告》

                            、《2022 年年度报告》及《关

   于 2022 年度财务决算的报告》

                   。

         （三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。

         （四）议案 8 属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）

   所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，须经出席股

东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

  三、会议登记等事项

  （一）会议登记方法

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交

原件，不接受电话登记。

  （二）会议联系方式

  联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资

者关系管理部

  联系人：张志君女士         杨润权先生

  邮编：030003   电话：0351—2137728   传真：0351—2137729

  电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附

件 1。

  五、备查文件

                     山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                            二〇二三年五月十二日

   附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票简称：太钢投票

   本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 5 月 19 日下午 3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        附件 2：

           山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

          兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有

        限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。

                                            备注         同意   反对   弃权

 提案                                        该列打勾

                       提案名称

 编码                                        的栏目可

                                            以投票

非累积投

 票提案

        如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

                                           □可以         □不可以

                         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                         委托日期：二〇二三年        月       日

附件 3：

     山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                         □是   □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

     股东签名（法人股东盖章）：

                           年    月   日

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