德力股份: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：002571        证券简称：德力股份           公告编号：2023-016

              安徽德力日用玻璃股份有限公司

          关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投票时间：2023年05月9日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通过深

圳证券交易所互联网投票系统，投票时间：2023年05月9日9:15-15:00期间的任

意时间。

   安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日

在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告

编号：2023-012），该公告中的会议审议事项未按照最新格式进行披露。以本公

告的格式为准，敬请关注重要内容提示，现就本次股东大会发布提示性公告：

一、召开会议基本情况

事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意

时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进

行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2023年5月4日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

                                   备注

 提案编码                 提案名称

                                该列打勾的栏目可以

                                   投票

非累积投票

 提案

         《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司为子

         （孙）公司融资提供担保的议案》

         《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

         《关于 2023 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公

         司融资提供担保暨关联交易的议案》

         《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投

         资公允价值变动的议案》

         《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的

         议案》

  上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露，议案 8

涉及控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易，关联

股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。议案 9 涉及董监高薪酬，

关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。议案 11 需以特别决

议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

  各位独立董事向股东大会作 2022 年度述职报告。

三、会议登记等事项

公司 证券事务部

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执

照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券

账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详

见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面

授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

  （1）姓名：童海燕

  （2）联系电话：0550-6678809

  （3）传 真：0550-6678868

  （4）电子邮箱：thy@deliglass.com

四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

                         安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          表 2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                          填报

          对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

                …                            …

               合计                 不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ① 选举非独立董事

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

   附件2：

                             授权委托书

   兹委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股

份有限公司 2022年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由

我单位（个人）承担。

   委托人签名（盖章）：                              ；

   委托人身份证号码/营业执照注册号：                                      ；

   委托人股东账号：                          ；

   委托人持股数：                           ；

   受托人签名：                            ；

   受托人身份证号码：                         ；

   委托日期：                             ；

   有效期限：                             ；

   □按委托人的明确投票意见指示投票              □委托人授权由受托人按自己的

意见投票

                   本次股东大会提案表决意见示例表

  提 案编                                   备注     同意   反对   弃权

                        提 案名称

  码                                      该列打勾

                                          √

非累积投票                                    以投票

         《董事会 2022 年度工作报告》

 提案                                       √

         《监事会 2022 年度工作报告》

         《2022 年度财务决算报告》

         《2023 年度财务预算报告》

        《2022 年度利润分配方案》

        《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司

        为子（孙）公司融资提供担保的议案》

        《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

        为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议

        《关于

        案》 2023 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）

        公司融资提供担保暨关联交易的议案》

        《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

        《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工

        具投资公允价值变动的议案》

        《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章

        程的议案》

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