证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-047
中国交通建设股份有限公司
(资料图)
第五届监事会第十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 28 日,本次监事会以通讯表决方式召开。监事会应出席的监事 3 名,实际出
席会议的监事 3 名。会议的召开程序及出席人数符合有关规定,表决结果合法有
效。会议形成如下决议。
一、 审议通过《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2023 年第一季度报告》的
编制和审议程序,并认真阅读了公司 2023 年第一季度报告,监事会认为:
(一) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(二) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营
成果。
(三) 未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定
及损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司 2023 年全面预算报告的议案》
(一) 同意公司 2023 年度全面预算报告。
(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
(一) 同意公司 2023 年度对外融资担保计划方案总额度 373.23 亿元。其中:
公司对子公司(含控股)担保额度 71.6 亿元,公司下属子公司(含控股)对其
子公司担保额度为 286.63 亿元,各子公司(含控股)对参股公司融资担保额度
为 15 亿元。
(二) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》。
(三) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联(连)交易上限计划的议案》
同意公司新增 2023 年度日常性关联交易公司出租资产类型的上限计划,涉
及交易上限为 0.28 亿元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予
数量的议案》
同意本次股权激励计划相关事项的调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、 审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
(一) 同意公司满足 2022 年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授
予条件,并向符合条件的 662 名激励对象授予 9,855 万股公司 A 股限制性股票,
授予价格为 5.33 元/股。
(二) 同意授予日为 2023 年 5 月 4 日。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
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