杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688611      证券简称：杭州柯林           公告编号：2023-007

              杭州柯林电气股份有限公司

(相关资料图)

        第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

  杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议

室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

  监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》等相关规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监

督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财

务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州柯林电气股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认

真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公

司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序

以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司

和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

  监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了

公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

议案》

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑公司经营发展和股东合

理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损

害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议

案。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的公告》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的

资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的

要求。本次公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全

体股东尤其是中小股东利益的情形，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合

有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林电气股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

  监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法

规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存

储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在

募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了

募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合

理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门

的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。

董事会出具的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、

真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及

重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  监事会认为：公司制定的 2023 年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司

规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，

勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不符

合归属条件的议案》

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年的

扣非后净利润为 3889.76 万元，比 2019-2021 年度平均扣非后净利润下降 57.81%，

未达到公司 2022 年限制性股票股权激励计划第一个归属期“以 2019-2021 年度

平均净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 20%”（净利润指归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）的业绩考核目标条件，公司 2022

年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第

一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

  监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《公司法》《证券法》《上

市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上

市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及

《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意

公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第

一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的

议案》

  监事会认为：鉴于公司已实施 2021 年年度权益分派方案，向全体股东每股

派发现金红利 1.50 元（含税）。根据公司《激励计划》的相关规定，激励计划

公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送

股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进

行相应的调整。因此，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调

整，符合《管理办法》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 41.00 元/

股调整为 39.50 元/股。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授

予价格的公告》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                        杭州柯林电气股份有限公司监事会

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