久立特材: 2022年度独立董事述职报告（赵志毅）

                浙江久立特材科技股份有限公司

(资料图)

                       （赵志毅）

各位股东及股东代表：

     本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在2022年度的工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规

则》、《上市公司治理准则》、

             《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤

勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会，对各项议案认真审议，对公司重大

事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特

别是广大中小股东的合法权益。

     现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

     一、2022年度出席公司董事会会议情况

司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司

其它事项没有提出异议的情况。2022年度本人出席董事会会议的情况如下：

                 独立董事出席董事会及股东大会的情况

     本报告期       以通讯方 委托出      是否连续两次

          现场出席董          缺席董事        出席股东

董事姓名 应参加董       式参加董 席董事      未亲自参加董

          事会次数           会次数         大会次数

     事会次数       事会次数 会次数       事会会议

赵志毅         6    1     5       0   0      否    1

     二、发表独立意见的情况

项共同发表了独立意见：

序号     时间       会议届次           发表独立意见事项       意见类型

                          关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意

                                                   同意

                          见

                          关于公司《2021 年度内部控制自我评价报

                                                   同意

                          告》的独立意见

                          关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的

                                                   同意

                          专项报告的独立意见

                          关于公司 2022 年日常关联交易预计的独立

                                                   同意

                          意见

                          关于拟续聘公司2022年度审计机构的独立

                                                   同意

                 第六届董事会   意见

                 第十五次会议   关于控股股东及其他关联方占用资金及对

                                                   同意

                          外担保情况的专项说明和独立意见

                          关于公司 2022 年度远期结售汇计划的独立

                                                   同意

                          意见

                          关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

                                                   同意

                          资金事项的独立意见

                          关于会计政策变更的独立意见            同意

                          关于与湖州久立建设有限公司关联交易的

                                                   同意

                          独立意见

                          关于聘任总经理的独立意见             同意

                          关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情

                                                   同意

                          况专项报告的独立意见

                          关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方

                 第六届董事会

                 第十六次会议

                          和独立意见

                          关于调整和增加2022年度日常关联交易预

                                                   同意

                          计的独立意见

                 第六届董事会   关于公司第三期员工持股计划草案和管理

                 第十七次会议   办法的独立意见

                 第六届董事会

                 第十九次会议

                          关于部分募投项目结项并将节余募集资金

                                                   同意

               第六届董事会     永久补充流动资金的独立意见

               第二十次会议     关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金

                                                   同意

                          材料有限公司增资暨关联交易的独立意见

    三、专门委员会履职情况

    本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员，对公司未来发展战

略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职

履行独立董事职责。严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施

细则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，与提名委员会其他成员共同对公司董

事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监

督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，为公司的管理团队稳定起

到了促进作用。

  四、现场检查情况

部门进行现场沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财

务状况、内部控制、现金管理以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同

时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。

  五、保护投资者权益方面所做的工作

考察，了解公司上下游行业状况，了解公司战略部署，了解公司生产经营状况。

此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密

切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理等情况，以自己的专业背景和阅历

为公司的未来发展和产业布局出谋划策，保障公司健康持续发展，进一步保障各

股东中小股东的切实利益。

定履行职责，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事

会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，

在工作中保持充分的独立性在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的

基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要

股东的影响，切实保护中小股东的利益。

各项规章制度，更全面的了解上市公司管理的各项制度，提升自己的履职能力，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运

作，同时切实加强对公司及投资者特别是中小投资者权益的保护。

  六、 其他工作情况

  以上是本人作为公司独立董事在2022年度任职期间履职情况的汇报。2023

年度，本人将继续全心全意为公司及全体股东服务，严格按照相关法律、法规和

公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小

股东的利益，并结合自身专业知识与经验，对公司重大经营决策、运营管理、发

展规划提出建设性意见，督促公司做好信息披露工作，切实发挥独立董事的作用。

                     浙江久立特材科技股份有限公司

                           独立董事：赵志毅

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