恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告-天天简讯

    证券代码：600305     证券简称：恒顺醋业      公告编号：临 2023-013

                  江苏恒顺醋业股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

注：公司总股本 1,002,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持

有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 992,933,808 股。

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票

相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

  A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     449,255,500   99.9845   56,500    0.0125   12,800    0.0030

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     449,257,000   99.9849   55,000    0.0122   12,800    0.0029

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

 A股     449,257,800   99.9850   59,800    0.0133    7,200    0.0017

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数      比例（%）

 A股      449,255,500   99.9845   60,500    0.0134   8,800     0.0021

  预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数      比例（%）

 A股        1,643,107   96.0371   66,000    3.8576   1,800     0.1053

  构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

            票数         比例（%）     票数       比例（%）     票数      比例（%）

 A股      449,254,700   99.9843   69,900    0.0155     200     0.0002

 审议结果：通过

表决情况：

                     同意                          反对                          弃权

股东类型

                票数         比例（%）            票数        比例（%）            票数           比例（%）

     A股      448,528,795   99.8228          794,205       0.1767        1,800        0.0005

(二)       现金分红分段表决情况

     A 股股东                 同意                         反对                      弃权

     分段情况           票数          比例（%）          票数          比例（%）        票数           比例（%）

持股 5%以上普通

股股东

持 股 1%-5% 普 通

股股东

持股 1%以下普通

股股东

其中:市值 50 万

以下普通股股东

市值 50 万以上普

通股股东

(三)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                     反对                      弃权

             议案名称

序号                              票数        比例（%）        票数       比例（%）        票数      比例（%）

      关于公司 2022 年年度         1,643,907       96.0839   59,800       3.4952    7,200    0.4209

      利润分配预案的议案

      关于公司 2022 年度日         1,643,107       96.0371   66,000       3.8576    1,800    0.1053

      常关联交易执行情况

      及 2023 年度日常关联

      交易预计的议案

      关于续聘天衡会计师             1,640,807       95.9027   69,900       4.0855      200    0.0118

      事务所（特殊普通合

      伙）为公司 2023 年度

      审计机构的议案

      关于公司使用自有闲                 914,902     53.4746   794,205   46.4201      1,800    0.1053

      的议案

(四)       关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案 5、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。

  本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东江苏恒顺集团有限公司（公司控股

股东，所持表决权股份数量 447,613,893 股）在表决时回避了表决。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、   律师见证情况

律师：蒋成、赵小雷

  公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表

决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

                      江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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