证券简称:ST 熊猫 证券代码:600599 编号:临 2023-016
熊猫金控股份有限公司
(资料图)
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别
以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于 2023 年 3 月 20 日上午上午
十点以通讯方式召开,会议由董事长徐金焕先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5
人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了:
一、逐项审议通过了《关于新增和修改公司相关制度的议案》;
为了进一步规范公司运作,完善公司治理结构,促进公司持续健康稳定的发展,
公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的要求,新增和修改了公司相关制度,具体如下:
(一)与三会运作相关制度
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
;
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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则》;
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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(二)与公司内部控制相关制度
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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(三)其他相关制度
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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股份及其变动的专项管理制度》;
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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法》。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
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其中《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司董事
会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》、《熊猫金控股份有限公司
关联交易制度》、《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》、《熊猫金控股份有限公司董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整原董事会专门委员会委员和新增董事会花炮产业委员
会的议案》;
鉴于公司第七届董事会成员发生调整,公司拟对原有第七届董事会专门委员会委
员的组成情况调整。另外,为更好地服务公司回归烟花主业的需要,公司拟在董事会
下新增花炮产业发展委员会,具体内容如下:
主任委员:徐金焕
委 员:徐金焕、李 民、舒强兴
主任委员:舒强兴
委 员:舒强兴、徐金焕、李立清
主任委员:舒强兴
委 员:舒强兴、李立清、李 民
主任委员:李立清
委 员:李立清、舒强兴、杨恒伟
主任委员:李 民
委 员:李 民、舒强兴、杨恒伟
主任委员:李 民
委 员:李 民、徐金焕、杨恒伟
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
三、审议通过了《关于加快小贷业务贷款回收的议案》;
为进一步规范公司旗下广州市熊猫互联网小额贷款有限公司(以下简称“广州小
贷”)和西藏熊猫小额贷款有限公司(以下简称“西藏小贷”)信贷业务运作,防范经
营风险,提高信贷资产质量和信贷管理水平,更好地服务公司回归烟花主业的需要,
公司拟采取以下措施加快广州小贷和西藏小贷的贷款回收:
增贷款客户和规模。
关债权的回收力度:
合,实现贷款债权的有效回收。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《ST 熊猫关于董事、监事和
高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《ST 熊猫关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权
票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
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