全球观焦点：江苏博云: 董事会决议公告

证券代码:301003       证券简称:江苏博云          公告编号:2023-009

              江苏博云塑业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

通知于 2023 年 3 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 3 月 17 日在公

司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主

持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列

席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议逐条审议并通过以下决议：

  公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2022 年度总经理工作报

告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议

内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度日常生产经营管理活动。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立

董事黄雄先生、于北方女士及王俊女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年

度述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   董事会审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决

算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司董事会对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公

司 2022 年度利润分配预案为：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股为基数，公司拟向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格

的专业审计机构。在 2022 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报

表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项

报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司

据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则《企业会计准则

解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》[财会 2021]35 号、财会[2022]31

号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流

量产生重大影响。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行相关规定，前述规定未对公司

财务报告产生重大影响。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

及 2023 年度薪酬方案的议案》

  公司结合 2022 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2022 年度董事、监事、

高管人员的履职情况，制定了《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬

的确认及 2023 年度薪酬方案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合

本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行

有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整

性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及

时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金

的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益

的情况。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师

事务所出具了相关鉴证报告。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

     根据公司业务发展和流动资金的需要，2023 年度公司拟向相关银行金融机

构申请总额度不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计

算），同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 33,000 万

元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺

改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品

成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中

的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使

用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对

谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

     因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑

料制品成型新建项目”中的 4 条生产线达到预计可使用状态日期从 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年 12

月。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

     具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，

公司已编制完成 2022 年年度报告及摘要。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  董事会决定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年年度股

东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                             江苏博云塑业股份有限公司董事会

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