证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编码:2023-019号
(资料图片)
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次
会议决议,公司拟召开2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(1)现场会议时间:2023年4月7日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月7日9:15-9:25、
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月7日9:15
至15:00期间的任意时间。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;
于股权登记日 2023 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投
票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼13楼1305室
二、会议审议事项
(一)提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累计投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
(二)其他说明
议审议通过。具体内容及候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
提案1.00采取累积投票制进行表决,应选举6名非独立董事,股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6
名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案2.00采取累积投票制进行表决,应选举3名独立董事,股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3
名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方
可进行表决。
提案3.00采取累积投票制进行表决,应选举2名非职工代表监事,股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票
数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股
份 的股东以外的其他股东)。
三、会议登记方法
真方式登记的,须在2023年4月3日17:00之前送达或传真到公司。
现场登记地点:江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼
信函登记地点:江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼
电话号码:0793-8330339
传真号码:0793-8171399
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡;
委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、
委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法
定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。
上述信函、传真须在2023年4月3日17:00之前送达或传真至公司,并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
(4)办理登记时以上证明文件原件或复印件均可,出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人:顾兰芳
电 话:0793-8330339
传 真:0793-8171399
电子邮箱:IRM@ihandy.cn
六、备查文件
特此公告
附件:
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案1,有6位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意
分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选
人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(如提案3,有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工
代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
江西天利科技股份有限公司:
兹委托__________先生(女士)代表本人(本公司)出席于2023年4月7日召
开的江西天利科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
授权表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 选举票数
可以投票
累计投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决,相
应的责任由委托人本人承担。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
附件3:
江西天利科技股份有限公司
自然人股东姓名: 身份证号码:
法人股东名称: 统一社会信用代码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址:
是否本人参会: 代理人姓名:
代理人身份证号码:
代理人联系方式:
股 东 签 字 (非 自 然 人 股 东 盖 章 ) :
年 月 日
注:
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