江苏博云: 申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

                  申港证券股份有限公司

             关于 江苏博云塑业股份有限公司

              部分募投项目延期的核查意见

【资料图】

      申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为江苏

博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

---创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云部分募投项目延期事项进

行了审慎核查，并发表如下核查意见：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》

         （证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发

行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人

民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保

荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民

币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 元。

      上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其

出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，

并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

      二、募集资金使用情况

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

                                                        单位：万元

                                  拟使用募集资        截至 2022 年 12 月 31

 序号        项目名称       总投资额

                                  金投资金额         日已投入募集资金金额

        改性塑料扩产及塑料

        制品成型新建项目

      室建设项目

          合计            47,709.47    46,000.00        13,853.77

     三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

     公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设计产能为年产改性 塑料 6

万吨、塑料制品成型产能 1,500 吨，总计 8 条挤出机生产线。2022 年 8 月 19 日，

公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将该项目中 4 条挤出机生产线预定可

使用状态延期至 2024 年 12 月，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资

金投资项目的实际建设情况和投资进度，决定在募集资金投资项目实施主体、项

目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的

时间进行调整，将“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的其余 4 条生产

线延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年

                                                          单位：万元

序号   项目名称      原预计达到预定可使用状态日期 延期后预计达到预定可使用状态日期

               本项目拟新建设总计 8 条挤出机

                                     本项目将根据实际情况和主要设备到

               生产线，其中 4 条挤出机生产线

     改性塑料扩                           货情况进行设备安装调试及竣工验

               预计于 2023 年 6 月完成设备安

     产及塑料制                           收，其中原定于 2023 年 6 月安装完成

     品成型新建                           的 4 条挤出机生产线预计于 2023 年

     项目                              12 月完成设备安装调试，达到可使用

                                     状态。

               可使用状态。

     研发测试中

     建设项目

     合计                 -                             -

     四、部分募集资金投资项目延期的具体原因

     募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺

改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品

成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中

的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使

用效率。同时，因受国内外经济环境的影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，

减缓了募集资金投资项目的实施进度。

  因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑

料制品成型新建项目”中的 4 条生产线达到预计可使用状态日期从 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年 12

月。截止到目前，本次募投项目已完成主体土建工程的建设，公司后续将加快项

目的设备安装、调试等后续工作，力争早日达到可使用状态。

  五、本次部分募投项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅

涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度

是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成

不利影响，符合公司长期发展规划。

  公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营 发展需

求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素

或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际

经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、 相关审批程序与审核意见

议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事已经发表了明确

的独立意见。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二 届董事

会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确 同意

的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规 定，

且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次 部分

募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部 分募

投项目延期无异议。

  (以下无正文)

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司部

分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

 保荐代表人：

           沈 红         陈重安

                         申港证券股份有限公司

                             年   月   日

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