当前播报:全筑股份: 关于重大资产出售暨关联交易的进展公告

证券代码：603030         证券简称：全筑股份             公告编号：临 2023-040

(相关资料图)

债券代码：113578         债券简称：全筑转债

               上海全筑控股集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   债权人安庆安筑建材销售有限公司（以下简称“安筑建材”）以上海全筑控股

    集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑装饰有限公司（以

    下简称“全筑装饰”）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市第

    三中级人民法院（以下简称“三中院”）申请其破产清算。若因破产清算程序

    导致公司丧失对全筑装饰的控制权，则该重大资产出售交易将无法顺利进行，

    会导致重大资产重组终止。

   其 他 风 险 提 示 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

    （www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售

    暨关联交易预案》中对本次交易及标的资产有关的风险提示，敬请投资者注

    意投资风险。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的

相关规定，上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知

前，应当与交易各方保持沟通联系，并至少每三十日披露一次进展公告，说明本

次重组事项的具体进展情况。现将具体情况说明如下：

    一、本次重大资产出售的基本情况

出售资产之框架协议》，拟向丛中笑出售全筑装饰 81.50%股权，交易完成后，公

司将不再持有全筑装饰的股权。本次交易的交易方式为协议转让，丛中笑以现金

方式支付全部交易对价。因本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，占上市

公司相应财务数据的比例预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，

构成上市公司重大资产重组。

  二、本次重大资产出售的进展情况

事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈上海全筑控股集团股份有限公司重大

资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于

控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2022]2502

号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于

收到上海证券交易所<关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联

交易预案的问询函>的公告》。

《上海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》称，

公司于 2022 年 9 月 22 日收到上海证券交易所下发的《问询函》，现鉴于涉及的

内容仍需进一步查证、核实，截至本公告披露日，尚未完成回复。

《关于对上海证券交易所<关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨

关联交易预案的问询函>部分回复的公告（修订后）》，除交易形成的资金占用解

决方案及相关担保事项后续安排尚在协商中，其余问询均完成回复。

《上海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》称，

截至本公告披露日，公司仍在与相关方就本次交易的交易方案和协议条款进行持

续沟通。

《关于对上海证券交易所<关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨

关联交易预案的问询函>剩余问题回复的公告》，就交易形成的资金占用及相关担

保后续安排形成初步解决方案。

             （1）交易形成的资金占用：上市公司实际控制人

承诺将控制权转让所得收益出借给全筑装饰用以偿还其应付上市公司的资金款

项，不足部分实际控制人后续通过减持其所持有的上市公司股份所得收益全部优

先用于出借给全筑装饰偿还其应付上市公司的资金款项，直至全筑装饰全部偿还

完毕，最迟应于本次交易完成后三年内解决。公司后续将不晚于草案披露时明确

具体方案，并积极推动实施。

            （2）相关担保事项后续安排：上市公司实际控制人

将潜在投资方优先于上市公司及其他方全权承担担保责任作为控制权转让的前

置条件。

《上海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》称，

截至本公告披露日，公司仍在与相关方就本次交易的交易方案和协议条款进行持

续沟通。

海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》称, 截

至本公告披露日，公司已经聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、

评估机构等相关中介机构。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的尽职调查、

审计及评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，对交

易方案进一步论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。

海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》称, 截

至本公告披露日，公司及各中介机构尚在进行尽职调查、审计及评估等工作，交

易相关方尚未签署正式交易文件。

  自重大资产出售预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的整体工

作。截至本公告披露日，公司及各中介机构尚在进行尽职调查、审计及评估等工

作，交易相关方尚未签署正式交易文件。后续公司将根据本次交易的进展情况，

严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

     三、风险提示

《关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告》，债权人安筑建材以全筑

装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向三中院申请其破产清算。若因

破产清算程序导致公司丧失对全筑装饰的控制权，则该重大资产出售交易将无法

顺利进行，会导致重大资产重组终止。

  其他风险提示详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关

联交易预案》中对本次交易及标的资产有关的风险提示，敬请投资者注意投资风

险。

  特此公告。

                        上海全筑控股集团股份有限公司董事会

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