资讯推荐:共达电声: 共达电声股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2023-009

               共达电声股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五

次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，

定于 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午以现场与网络相结合的方式召

开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项

通知如下:

     一、召开会议的基本情况

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

     现场会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2:00 开始

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023

年 3 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年

证券代码：002655       证券简称：共达电声     公告编号：2023-009

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

   （1）截至 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                       备注

                                      该列打钩

  提案编码               提案名称

                                      的栏目可

                                      以投票

  非累积投票

证券代码：002655      证券简称：共达电声    公告编号：2023-009

   议案

          《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

          案》

          《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议

          案》

          《关于公司向特定对象发行股票预案（修订

          稿）的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析

          报告的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用

          的可行性分析报告（修订稿）的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易

          议〉的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次

          募集资金使用情况报告的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回

          稿）的议案》

证券代码：002655       证券简称：共达电声        公告编号：2023-009

           《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理

           本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

   上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会

第十五次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券

日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   上述议案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二

以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

   三、会议登记事项

记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）

     、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

照（复印件）

     、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户

卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照

（复印件）

    、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）

                       、委托人身份

证（复印件）

     、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

证券代码：002655        证券简称：共达电声     公告编号：2023-009

午14:00～16:30

  宋颖：gettop@gettopacoustic.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                             共达电声股份有限公司董事会

                             二〇二三年二月二十二日

证券代码：002655           证券简称：共达电声   公告编号：2023-009

附件1：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

“共达投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

至下午 15:00 期间的任意时间。

证券代码：002655       证券简称：共达电声          公告编号：2023-009

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）

                          》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        证券代码：002655       证券简称：共达电声        公告编号：2023-009

        附件2：

                              授权委托书

          兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

        份有限公司2023年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明

        确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

          委托人（签名或盖章）

                   ：

          委托人营业执照注册（身份证）号：

          委托人持股数：

          委托人股东帐号：

          受托人（签名）

                ：

          受托人身份证号码：

          委托日期：       年   月    日

          委托书有效日期：        年    月   日   至     年   月    日

提案编码                  提案名称             备注       表决意见

                                       该列打   同意 反对 弃权 回避

                                       勾的栏            表决

                                       目可以

                                        投票

非累积投票提案

         《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

         案》

       证券代码：002655   证券简称：共达电声       公告编号：2023-009

        案》

        《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）

        的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析

        报告的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用

        的可行性分析报告（修订稿）的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易

        议〉的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次

        募集资金使用情况报告的议案》

        《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、

        议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理

        本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

       委托人签名：          委托人身份证号码：

       （法人单位盖章）

证券代码：002655   证券简称：共达电声   公告编号：2023-009

受托人签名：         受托人身份证号码：

                     委托日期： 年    月   日

查看原文公告

标签： 共达电声 临时股东大会 股份有限公司